南 玻Ａ：董事会议事规则2023-04-26
中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则
中国南玻集团股份有限公司
CSG HOLDING CO., LTD.
董
事
会
议
事
规
则
二零二三年四月
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中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则
目 录
第一章 总 则 ...................................................................... - 3 -
第二章 董事........................................................................... - 3 -
第三章 董事会的组成及职责 .............................................. - 7 -
第四章 董事长 .................................................................... - 10 -
第五章 董事会会议召开程序 ............................................. - 11 -
第六章 董事会会议表决程序 ............................................ - 13 -
第七章 董事会决议公告程序 ............................................ - 14 -
第八章 董事会会议文档管理 ............................................ - 15 -
第九章 董事会其它工作程序 ............................................ - 15 -
第十章 附 则 ..........................................错误!未定义书签。
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中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步明确中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职
权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董
事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《中国南玻集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二章 董事
第二条 董事为自然人。
第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自
该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，
期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期三年，任期届满可连选连任。
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董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。董事任期届满未及时改选，
在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职
务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第五条 提名董事候选人应符合下列原则：
（一）所提名候选人符合有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的要求，确保能
够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够做出科学、迅速和谨慎的决策。
（二）所提名候选人应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
（三）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构。
第六条 董事选聘程序应规范、透明，保证董事选聘公开、公平、公正。公司应在股
东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第七条 董事享有出席董事会会议并行使表决权的权利、根据《公司章程》或董事会委
托代表公司为一定行为的权利和根据《公司章程》规定或董事会委托处理公司业务的权利。
董事在行使权利时，应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义
务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的
法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完
整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第八条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给
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他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交
易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业
机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第九条 董事应遵守如下工作纪律：
（一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权；
（二）董事之间应建立符合公司利益的团队关系，开诚布公，坦诚交流，互相沟通；
（三）董事议事只能通过董事会会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并
保持一致，符合公司信息披露原则，不得对外私自发表与董事会决议不同的意见；
（四）董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生的各种费
用；
（五）董事在离开住所前往外地出差时，须提前通知董事会秘书；并在出差期间保持通
讯工具的开通，保证董事会能随时与之联系；
（六）董事应遵守公司的其它工作纪律。
董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，
由董事会建议股东大会予以撤换。
第十条 未经《公司章程》规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公
司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或
者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的
合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董
事会批准同意，均应当即时向董事会披露其关联关系的性质和程度。
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除非有关联关系的董事按上款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定
人数且该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，
但在对方是善意第三人的情况下除外。
董事会在就本条所规定的事项进行表决时，该关联董事不得参与表决，但可以向董事会
提供有关上述事项的必要解释。
第十二条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前，以书面形式通
知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，
则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。
第十三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报
告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会将在2日内披露有
关情况。
第十四条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股
东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密的义务在其任期结束后
仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续时间应当根据公平的原则确定，视事
件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，但从董事
辞职生效或任期届满之日起不少于6个月。
相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并投票的，其投票无效。
公司二分之一以上董事在任职期间出现依照本规则规定应当离职情形的，经公司申请并
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，相关董事离职期限可以适当延长，但延长
时间最长不得超过三个月。
第十五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，触犯法律的，要承担相应的法律责任。但经证明在
表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。
第十六条 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并以此为依据向股东大会提出对
董事进行奖惩的建议。
第十七条 董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责研究董事考核的标准，进行考核并
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提出建议，以及研究和审查董事的薪酬政策与方案。在董事会或其下设的薪酬与考核委员会
对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 董事会的组成及职责
第十八条 公司设董事会，对股东大会负责。
第十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。
董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
第二十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划、投资方案以及在股东大会闭会期间对以下事项行使职权：
（1）决定金额占公司最近经审计净资产的比例低于50%的购买或出售长期资产、对外
投资（含委托理财、新设控股子公司、合资设立合营或联营公司、收购其他公司股权、认
购产业基金份额等）、提供财务资助（含委托贷款等）、租入或租出资产、签订管理方面合同
（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研发项目、
签订许可协议等事项或交易（根据上市规则界定为关联交易的除外），上述金额按交易事项
的类型在连续十二个月内分类累计计算；
（2）决定单笔金额占公司最近经审计净资产的比例低于10%的对外担保以及本公司及
控股子公司对外担保总额未超过最近经审计净资产50%的对外担保（根据上市规则界定为关
联交易的除外）；
（3）决定金额占公司最近经审计净资产的比例低于5%的关联交易（关联交易判断原则
遵循上市规则的规定）；
（4）决定单笔金额占公司最近经审计净资产的比例低于2%、年度累计金额占公司最近
经审计净资产的比例低于5%的资产损益处置事项；
（5）在确保公司取得贷款后实际资产负债率不超过70％的前提下，决定单笔金额占公
司最近经审计净资产的比例低于50%的银行信贷事项（包括申请信用额度、信用贷款、担保
贷款和票据贴现等）。
（6）股东大会以决议形式通过的其他授权事项。
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上述事项中《公司法》等有关法律法规以及上市规则规定必须由股东大会审议通过的事
项除外，董事会可在上述权限范围内将部分职权授予董事长或管理委员会行使。
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订公司的基本管理制度；
1、关于资产经营和监督管理的有关制度；
2、关于劳动人事制度、工资分配制度、福利制度、奖励制度和公司补充社会保险制度；
3、关于财务会计制度；
4、其他应由董事会制订的重要规章制度。
（十一）制订《公司章程》的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第二十一条 除上述职权外，股东大会授权董事会在股东大会闭会期间对《公司章程》
规定的部分事项行使职权。
董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会决议，自觉接
受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审，并报股东大会批准。
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第二十二条 董事会依据《上市公司治理准则》的规定，应当设立审计委员会，并可以
根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当在委员会成员中占多数并担
任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
（一）战略委员会的主要职责是：(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等重大事项进行研究并提出建议；(3)对
其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；(4)对以上事项的实施进行检查；(5)
董事会授权的其他事宜；
（二）审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督及评估
外部审计机构工作；（3）监督及评估内部审计工作；（4）审阅公司的财务报告并对其发表意
见；（5）监督及评估公司的内部控制；（6）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审
计机构的沟通；（7）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深交所相关规定中涉及的其他
事项。
（三）提名委员会的主要职责是：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，
并提出建议；（3）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；（4）对董事的工作情况进行评
估，并根据评估结果提出更换董事的意见或建议；（5）对董事人选和高级管理人员人选进行
审核并提出建议；（6）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（7）法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；
（2）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（3）研究和审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案；（4）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司
董事和高级管理人员的股权激励计划；（5）负责对公司股权激励计划进行管理；（6）对授予
公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查；（7）董事会授权委托的
其他事宜。
第二十三条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
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第二十四条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第四章 董事长
第二十五条 董事长由公司董事担任（独立董事除外）。
董事长应遵守本规则第二章关于对公司董事的规定。
第二十六条 董事长的选举权和罢免权由董事会唯一行使，其他任何机构和个人不得非
法干涉董事会对董事长的选举和罢免工作。
董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任。
第二十七条 董事长的选举产生具体程序为：由一名或数名董事联名提出候选人，经董
事会会议讨论，以全体董事过半数通过当选。
除此以外，任何董事不得越过董事会向其他机构和部门提出董事长的候选人议案或罢
免议案。
第二十八条 除具备董事资格外，董事长须具备以下任职资格：
（一）有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，能够正确分析、判断国内外宏观
经济形势和市场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责；
（二）有良好的民主作风，心胸开阔，任人唯贤，有较强的凝聚力；
（三）有较强的协调能力，善于协调董事会、经营班子和工会之间的关系；
（四）具有十年以上企业管理或经济工作经历，熟悉本行业和了解多种行业的生产经营，
并能很好地掌握国家的有关政策、法律和法规；
（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；
（六）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能开创工作新局面。
第二十九条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总
经理等行使。
董事会对董事长的授权原则是：
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（一）利于公司的科学决策和快速反应；
（二）授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；
（三）符合公司及全体股东的最大利益。
第三十条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
第五章 董事会会议召开程序
第三十一条 董事议事通过董事会议形式进行。董事会议由董事长（或由董事长授权的
其他董事）负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
第三十二条 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知
全体董事和监事。
第三十三条 有下列情形之一的，董事长应在10天内召集临时董事会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）代表10%以上表决权的股东提议时；
（三）1/3以上董事或者监事会提议时。
第三十四条 下列事项，董事会可召开董事会办公会议进行讨论，并形成会议纪要：
（一）董事之间进行日常工作的沟通；
（二）董事会秘书无法确定是否为需要披露的事项；
（三）董事、高管人员发生违法违规或有此嫌疑的事项；
（四）讨论对董事候选人、董事长候选人、高管人员的提名议案事项；
（五）对董事会会议议题拟定过程中需共同磋商的事项；
（六）在实施股东大会决议、董事会决议过程中产生的问题需进行磋商的事项；
（七）其它无需形成董事会决议的事项；
董事会办公会议形成的会议纪要无需对外披露。但董事会不得将应由董事会决议通过的
事项以董事会办公会议的形式进行审议，以规避监管机构对信息披露的要求。
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第三十五条 董事会召开会议的通知方式：
（一）董事会会议召开10日前以书面、电子邮件或传真等方式通知全体董事；
（二）临时董事会议召开3日前以书面、电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通
知全体董事；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、微信、传真
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；
（三）董事会办公会议召开1日前以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通知全
体董事。
会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；
以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的，自传
真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为准。公司通知以电
子邮件、电话、短信、微信等即时通讯方式送出的，发送之日视为送达日期。
第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第三十七条 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。
董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司
业务进展的信息和数据。
第三十八条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其
他董事代为出席。其中，独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内做出的决策，由委
托人独立承担法律责任。
第三十九条 董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的
投票权。
第四十条 董事会秘书及公司监事列席董事会，非董事经营班子成员以及与所议议题相
关的人员根据需要列席会议。列席会议的非董事人员有权就相关议题发表意见，但没有投票
表决权。
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第四十一条 董事会决策议案的提交程序：
（一）议案提出：根据董事会的职权，议案应由董事长提出，也可以由一个董事提出或
者多个董事联名提出；
（二）议案拟订：董事长提出的议案，由其自行拟订或者交董事会秘书组织有关职能部
门拟订。一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订，或者经董事
长同意交董事会秘书组织有关部门拟订。
（三）议案提交：议案拟订完毕，应由董事会秘书先在一定范围内征求意见。经有关方
面和人员论证、评估、修改，待基本成熟后再提交董事会讨论决定。
（四）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于人民币300万元或高于公司最
近经审计净资产值的5%的关联交易）提案应由独立董事签字认可后，方可作为董事会议案
提交董事会讨论。
第六章 董事会会议表决程序
第四十二条 董事会会议应当过半数的董事出席方可举行。
第四十三条 董事会会议实行合议制。先由每个董事充分发表意见，再进行表决。
第四十四条 董事会决议由参加会议的董事以记名投票的方式进行表决，实行一事一表
决，一人一票制，表决分赞成和反对两种，一般不能弃权。如果投反对或弃权票必须申明理
由并记录在案。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数同意，《公司章程》另有规定的除外。
董事会应当根据董事对所审议事项或议案所作的表决结果作出书面决议。
公司董事会决议应当经出席董事会的全体董事签字确认。
第四十五条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、电话、
电子邮件等其他方式进行并作出决议，并由表决董事签字。
第四十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议
行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出
席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董
事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
有以下情形的董事，属关联董事：
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中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则
（一）董事个人与本公司的关联交易；
（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与本公司的关联
交易；
（三）按法律、法规和《公司章程》规定应当回避的。
第四十七条 董事会讨论决定有关职工工资、福利、劳动保险等涉及职工切身利益的问
题，应当事先听取公司工会和职工的意见。
第四十八条 董事议事应严格就议题本身进行，不得对议题以外的事项作出决议。
第四十九条 董事会议主持人可根据情况，作出董事会休会决定和续会安排。
第五十条 董事议事，非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃本次董事权利。
第五十一条 董事会秘书或其授权代表应就会议议题和内容做详细记录，由出席会议的
董事、董事会秘书及记录员签字。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记
录由董事会秘书保存，以作为日后明确董事责任的重要依据，保存期限不少于十年。
第五十二条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第五十三条 出席会议董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事
会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应负相应
责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第五十四条 董事不在会议记录上签字的，视同无故缺席本次董事会议的情形处理。
第七章 董事会决议公告程序
第五十五条 董事会秘书应在董事会会议结束后2个工作日内将董事会决议报送深交所
备案。
第五十六条 董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和《深圳证券交易所股票上市
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规则》规定的应披露事项的，必须由董事会秘书负责进行公告；其他事项，深交所认为有必
要公告的，也应当公告。
深交所要求公司提供董事会会议资料的，由董事会秘书按其要求在限定时间内提供。
第八章 董事会会议文档管理
第五十七条 董事会应当将历届股东大会会议和董事会会议记录、决议、财务审计报告、
股东名册等材料存放于公司以备查。
第九章 董事会其它工作程序
第五十八条 董事会决策程序
（一）投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度
投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会
的重大经营事项，按程序提交股东大会审议，通过后由总经理组织实施。
（二）财务决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定财务决算、利润分配和
亏损弥补等方案，提交董事会审议；董事会通过后，提请股东大会审议，股东大会批准后，
由总经理组织实施。
（三）银行信贷决策程序：
（1）公司每年年度的银行信贷额度由公司董事长或董事长授权公司财务管理部按有关
规定程序在年度预算报告中上报公司董事会，董事会在权限范围内根据公司年度财务资金预
算的具体情况予以审议，超过董事会权限范围的还应报股东大会审议。一经董事会或股东大
会审议批准后，在不超过年度信贷额度前提下，董事会授权董事长或公司财务管理部按有关
规定程序实施。
（2）公司董事会闭会期间，在银行信贷单笔金额不超过最近一年度经审计的公司净资
产10%，且资产负债率不超过65%的前提下，董事会在权限范围内授权董事长全权签署本公
司向银行等金融机构信贷的有关文件。凡信贷金额超出上限额，董事长签字无效，并需报董
事会审议。
（四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对
有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失
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中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则
误。
第五十九条 董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，董事长（或委托有关部门
和人员）可就决议的实施情况进程跟踪检查，在检查中发现有违决议的事项时，除可要求和
督促总经理立即予以纠正外，还可进一步提议召开董事会讨论决定给予相应处罚。
第十章 附 则
第六十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行。
本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，
以国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。
第六十一条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，
不含本数。
第六十二条 本规则修订由董事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。
第六十三条 本规则由公司董事会负责解释。
第六十四条 本规则自股东大会通过之日起生效执行，修改时亦同。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月
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