证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2018-95
康佳集团股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年12月3日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2018年12月2日-2018年12月3日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月3
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年
12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2018年12月3日下午3:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 787,640,391 股，占上市公司
总股份的 32.7101％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 785,566,106 股，占上市公司总
股份的 32.6239％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,074,285 股，占上市公司总股份的
0.0861％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 259,196,874 股，占公司外资股
股份总数 31.9463％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 259,196,874 股，占公司外资股
股份总数 31.9463％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 81,793,257 股，占上市公司总
股份的 3.3968％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 79,718,972 股，占上市公司总
股份的 3.3107％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,074,285 股，占上市公司总股份的
0.0861％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 4 人、监事 2 人、高级管理人员 1 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《关于选举刘凤喜为第九届董事局非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6526％；反对
1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于选举何海滨为第九届董事局非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6526％；反对
1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于选举张靖为第九届董事局非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,920,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6525％；反对
1,920,085 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3475％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于选举周彬为第九届董事局非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6526％；反对
1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于选举孙盛典为第九届董事局独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6526％；反对
1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于选举王曙光为第九届董事局独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6526％；反对
1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于选举邓春华为第九届董事局独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6526％；反对
1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》。
总表决情况：
同意 786,523,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；反对
1,116,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1418％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,676,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6347％；反对
1,116,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3653％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》。
总表决情况：
同意 785,720,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7562％；反对
1,919,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2438％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 79,873,272 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6526％；反对
1,919,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3474％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议
案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 786,523,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；反对
1,075,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1365％；弃权 41,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,676,457 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6346％；反对
1,075,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3147％；弃权 41,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
11、审议通过了《关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额
度的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 786,523,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；反对
1,075,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1365％；弃权 41,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,676,457 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6346％；反对
1,075,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3147％；弃权 41,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
12、审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 786,523,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8582％；反对
1,075,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1365％；弃权 41,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,676,457 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6346％；反对
1,075,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3147％；弃权 41,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0507％。
13、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 786,601,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8681％；反对
1,038,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1319％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 259,196,874 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,754,657 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7302％；反对
1,038,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2698％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、朱沛敏；
3、结论性意见：公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年十二月三日
