证券代码:000016、200016    证券简称:深康佳 A、深康佳 B   公告编号:2020-82
债券代码:114418、114423    债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
         114488、114489             19 康佳 03、19 康佳 04
         114523、114524             19 康佳 05、19 康佳 06


                       康佳集团股份有限公司
                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2020年8月10日（星期一）下午2:40。
    网络投票时间：2020年8月10日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月10
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8
月10日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦
19楼会议室。
    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
    4、召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 587,900,788 股，占上市公司
总股份的 24.4150％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 583,152,204 股，占上市公司总


                                    1
股份的 24.2178％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 4,748,584 股，占上市公司总股份的
0.1972％。
    2、外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 58,869,372 股，占公司外资股
股份总数 7.2557％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 58,869,372 股，占公司外资股
股份总数 7.2557％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
    3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 64,153,856 股，占上市公司总
股份的 2.6643％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 59,405,272 股，占上市公司总
股份的 2.4671％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 4,748,584 股，占上市公司总股份的
0.1972％。
    4、其他人员出席情况：
    公司董事 1 人、监事 1 人、高级管理人员 1 人，公司聘请的律师等。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
    1、审议通过了《关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司 51%股权的议案》。
总表决情况：
    同意 587,881,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
    同意 58,869,372 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 64,134,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9701％；反对
19,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0299％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


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       2、审议通过了《关于按持股比例为东莞康佳投资有限公司提供股东借款的
议案》。
总表决情况：
       同意 587,778,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对
122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0208％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
       同意 58,869,372 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 64,031,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8098％；反对
122,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1902％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       3、审议通过了《关于转让部分物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专
利的议案》。
       该项议案由非关联股东审议，华侨城集团有限公司及其一致行动人回避表
决。
总表决情况：
       同意 64,102,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194％；反对
51,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
       同意 58,869,372 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
       同意 64,102,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9194％；反对
51,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0806％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
       2、律师姓名：刘成峰、李潇璇；
       3、结论性意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


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四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。




                                            康佳集团股份有限公司
                                               董     事   局
                                             二〇二〇年八月十日




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