证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳 A、深康佳 B   公告编号:2020-134
债券代码:114418、114423      债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
         114488、114489               19 康佳 03、19 康佳 04
         114523、114524               19 康佳 05、19 康佳 06


                          康佳集团股份有限公司
             第九届董事局第三十七次会议决议公告

    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第
三十七次会议，于 2020 年 12 月 22 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监
事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。
会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于重
庆康佳光电技术研究院按股权比例向股东提供借款的议案》。
    为提高资金使用效率，会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例
向其股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过 2.67 亿元的借
款，期限不超过 1 年，利率为不高于银行同期贷款利率。会议要求，在重庆康佳光
电技术研究院有限公司需要资金时，重庆康佳光电技术研究院有限公司的股东应按
照股权比例及时归还上述借款。
    公司独立董事就此次借款事项发表了同意的独立意见。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股权比
例向股东提供借款的公告》。
    三、备查文件
    第九届董事局第三十七次会议决议等。
    特此公告。
                                                   康佳集团股份有限公司
                                                           董   事   局
                                                  二〇二〇年十二月二十二日