2021 年第一次临时股东大会会议文件


                   康佳集团股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会会议文件之一
     关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：
    由于王友来先生申请辞去公司第九届监事会监事长及非职工监事
职务，因此公司需增选一名非职工监事，现公司监事会提名蔡伟斌先
生为公司第九届监事会非职工监事候选人。
    以上议案，提请股东大会审议。

                                         康佳集团股份有限公司
                                     二〇二一年二月二十六日
                   康佳集团股份有限公司
         2021 年第一次临时股东大会会议文件之二
关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 17%股权后按持股
                  比例提供股东借款的议案


各位股东及股东代表：
    为保证烟台古现环保科技小镇一期项目顺利推进，康佳集团拟在
完成公开挂牌转让烟台康云产业发展有限公司（康佳集团持股比例为
51%）17%股权后，与其他股东一起按持股比例对烟台康云产业发展有
限公司提供股东借款，其中康佳集团提供的借款金额不超过 2.26 亿元，
借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 8%。
    具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index ）上
披露的《关于按持股比例对烟台康云产业发展有限公司提供财务资助
的公告》（公告编号：2021-09）。
    拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
    以上议案，提请公司股东大会审议。




                                        康佳集团股份有限公司
                                       二〇二一年二月二十六日