深康佳A:2021年第一次临时股东大会会议文件2021-02-27
2021 年第一次临时股东大会会议文件
康佳集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议文件之一
关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表:
由于王友来先生申请辞去公司第九届监事会监事长及非职工监事
职务,因此公司需增选一名非职工监事,现公司监事会提名蔡伟斌先
生为公司第九届监事会非职工监事候选人。
以上议案,提请股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二一年二月二十六日
康佳集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议文件之二
关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 17%股权后按持股
比例提供股东借款的议案
各位股东及股东代表:
为保证烟台古现环保科技小镇一期项目顺利推进,康佳集团拟在
完成公开挂牌转让烟台康云产业发展有限公司(康佳集团持股比例为
51%)17%股权后,与其他股东一起按持股比例对烟台康云产业发展有
限公司提供股东借款,其中康佳集团提供的借款金额不超过 2.26 亿元,
借款期限不超过 3 年,借款的年化利率为 8%。
具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index )上
披露的《关于按持股比例对烟台康云产业发展有限公司提供财务资助
的公告》(公告编号:2021-09)。
拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。
以上议案,提请公司股东大会审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二一年二月二十六日