证券代码:000016、200016      证券简称:深康佳 A、深康佳 B      公告编号:2022-71
债券代码:114894、133003    债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
         133040、149987              21 康佳 03、22 康佳 01

                       康佳集团股份有限公司
                 第十届董事局第一次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
     康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第一次会议，于 2022
年 7 月 25 日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
    （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举董事局主席
的议案》
    公司董事投票选举刘凤喜先生为公司第十届董事局主席。
    （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于确定董事局专门
委员会组成人员的议案》。
    会议决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：
    （一）战略委员会：
    刘凤喜、姚威、周彬、叶兴斌、刘坚
    主任委员：刘凤喜
    （二）提名委员会：
    刘坚、姚威、周彬、王曙光、邓春华
    主任委员：刘坚
    （三）财务审计委员会：
    邓春华、姚威、王曙光
    主任委员：邓春华
    （四）薪酬与考核委员会：
    王曙光、姚威、叶兴斌、刘坚、邓春华
    主任委员：王曙光
    三、备查文件
    第十届董事局第一次会议决议。
    特此公告。
                                         康佳集团股份有限公司
                                              董 事 局
                                        二○二二年七月二十五日