股票代码：000020 200020      股票名称：深华发A     深华发B      编号：2016-51




               深圳中恒华发股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件方式向
全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知。
    2.本次监事会会议于 2016 年 10 月 8 日下午以通讯方式召开。
    3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
    1.《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

    会议选举黄雁波女士为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九
届监事会任期相同。
    本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
    经核查，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2016 年度审计工作要求，能够
独立对公司财务状况和内控状况进行审计。同意聘任大信会计师事务所。
    本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。


                                          深圳中恒华发股份有限公司
                                                监     事     会
                                               2016 年 10 月 10 日




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附件：
                                简       历


    黄雁波：女，1962 年出生，本科学历，高级会计师。1985 年至 1998 年在武
汉市中大商场任财务科长；1998 年至 2007 年在武汉中恒新科技产业集团有限司
任财务经理，2007 年至 2011 年任总经理助理，负责审计监察工作，2012 年至
今任财务总监。
    ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；
    ●未持有本公司股份；
    ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

    ●不是失信被执行人。




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