深华发Ａ：第九届董事会第一次会议决议公告2016-10-10
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2016-50
深圳中恒华发股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 22 日以传真及电子邮件
方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第九届董事会第一次会议的通知。
2.本次董事会会议于 2016 年 10 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实到 6 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举李中秋先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期
相同。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举李永平先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任
期相同。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》
由公司董事长提名，董事会同意聘任杨斌先生为董事会秘书及财务总监，任
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期与第九届董事会任期相同。杨斌先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，其有关资料已经报深圳证券交易所审核，交易所对其任职资格没有
提出异议。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、《关于聘任公司总经理的议案》
由公司董事长提名，董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理，任期与第九
届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、《关于聘任公司副总经理的议案》
由公司总经理提名，董事会同意聘任唐敢于女士为公司副总经理，任期与第
九届董事会任期相同。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述人员有关简历详见附件，公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发
表了独立意见，详见公司 2016 年 10 月 10 日公告。
6、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》
经讨论，会议确定第九届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：
战略委员会——李中秋、李永平、杨斌，李永平先生为委员会主任；
提名委员会——李中秋、徐锦文、张兆国，徐锦文先生为委员会主任；
审计委员会——张兆国、李定安、杨斌，张兆国先生为委员会主任；
薪酬与考核委员会——李定安、徐锦文、李永平，李定安先生为委员会主任；
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
经审议，提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度
审计机构。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2016 年度审计机构
的公告》。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
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具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
通知》。
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 10 日
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附件：
李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届），
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司
董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
●系本公司的实际控制人；
●未直接持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人；
●公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，目前尚未收到
行政处罚决定书，聘任不会影响公司规范运作。
李永平：男，1957 年出生，中共党员，副研究员。1978 年 12 月至 1984 年
5 月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984 年 5 月至 1988 年 9 月任湖北省
工普办综合组组长；1988 年 9 月至 1992 年 7 月任湖北省统计局科研所副所长；
1992 年 7 月至 1994 年 9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994
年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市体改办综合处助理研究员；1999 年 9 月至 2001
年 1 月任深圳市体改办调研员；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任深圳市体改办研
究会秘书长；2003 年 1 月至 2004 年 6 月任深圳市企业改革与发展办公室政策组
组长；2004 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004 年
12 月至 2006 年 6 月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006 年 7 月至 2010 年 12
月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011 年 1 月至今任深圳市
赛格集团有限公司副总经理、党委委员。
●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
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杨斌：男，1972 年 4 月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。
1994 年 7 月至 2001 年 3 月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作；2001
年 3 月至 2004 年 11 月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总；2004 年 11
月至 2007 年 11 月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人；2007
年 11 月至 2010 年 3 月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总；2010 年 3 月
至 2015 年 8 月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009
年 6 月至 2015 年 6 月 30 日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事，2010 年 1
月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至今任本公
司董事、董事会秘书兼财务总监。
●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
唐敢于: 女，1977 年出生，大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月任武汉恒
生光电产业有限公司厂长助理，2005 年 8 月至 2006 年 7 月任工程部经理，2006
年 8 月至 2011 年 12 月任副总室专案经理兼生产厂长；2007 年 7 月至 2012 年 1
月任公司监事。2012 年 1 月至今，任公司总经理助理，2013 年 8 月至今任公司
副总经理。
●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；
●未直接持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
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