股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2017-07




                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 4 月 13 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2017 年第一次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2017 年 4 月 18 日上午以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了《关于前期会计差错更正的议案》。经审议，董事会认为：公司对
本次会计差错更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企
业会计准则》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，
没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，董事会同意上述会计差
错更正及追溯调整。
    公司独立董事对该议案并发表了独立意见。
    详见公司同日发布的《关于前期会计差错更正的公告》，公告编

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号：2017-06
    本议案的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事关于前期会计差错更正的独立意见。




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                            董   事     会
                                          2017 年 4 月 18 日




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