股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2017-07
深圳中恒华发股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 4 月 11 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第三次会议
的通知。
2.本次董事会会议于 2016 年 4 月 21 日上午 9:30 在大冲商务中
心 2 号楼 33 层公司会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实到 5 人,独立董事徐锦文
先生因出差外地未能出席会议，委托独立董事李定安先生参会表决。
4.公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
1、《2016 年度总经理工作报告》
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、《2016 年度董事会工作报告》（详见年报第四~八节）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、《2016 年度财务决算报告》
2016 年度，公司实现营业收入 61916.78 万元，同比 2015 年增
长 23.97 %；实现营业利润 839.10 万元，同比增长 386.76%；归属于
1
母公司所有者的净利润 545.77 万元。按公司 2016 年末总股本
283,161,227 股计算，每股收益为 0.0193 元。截至 2016 年 12 月 31
日，公司资产总额 63247.55 万元，归属于母公司股东权益合计为
31969.86 万元。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
4、《2016 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2016 年度公
司实现净利润 5,457,710.33 元。由于公司 2015 年末滚存的未分配利
润为-192,899,233.45 元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配
的利润为-187,441,523.12 元。根据《公司章程》及《公司股东分红
回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公
司不具备利润分配的条件，公司 2016 年度的利润分配预案为：不进
行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
5 、《 2016 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
6、《2016 年年度报告》及摘要（公告编号：2017-09）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
7、《2017 年第一季度报告》（公告编号：2017-10）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
8、《2017 年度财务预算报告》
2017 年度各项产品产销量（或收入）及加工量指标
（1）、深圳本部 2017 年预算收入中不含对深圳市积方投资有限公
司租金及管理费收入。
（2）、恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 95.69 万台。
（3）、恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 8,847 吨。
（4）、恒发科技泡沫事业部预计全年完成泡沫件加工量 3,375 吨。
合并损益
2
项 目 华发股份 恒发科技 合计
一、主营业务收入 1,830.00 72,216.95 74,046.95
减：主营业务成本 126.25 68,017.26 68,143.51
减：税金及附加 194.00 247.59 441.59
二、主营业务利润 1,509.75 3,952.10 5,461.85
加：其他业务利润 - 30.20 30.20
减：营业费用 - 1,250.41 1,250.41
管理费用 2,394.34 1,860.00 4,254.34
财务费用 646.65 607.20 1,253.85
三、营业利润 -1,531.24 264.69 -1,266.55
加：投资收益 - - -
加：营业外收入 10,000- 140.00 10,140.00
四、利润总额 8,468.76 404.69 8,873.45
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
9、《关于公司 2017 年度银行借款额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟定 2017 年期间公司（含下属全
资子公司）银行借款最高额度为 15 亿元人民币（超出此额度的大型
项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范
围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行
承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
10、 关于公司 2017 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的
议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于 2017 年度对全资子公
司银行借款提供担保额度的公告》，公告编号：2017-11）
3
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
11、《关于公司 2017 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议
案》（详见《关于公司 2017 年度视讯业务日常关联交易预计情况的公
告》，公告编号：2017-12）
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董
事会会议审议。
本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常
关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本
议案的关联董事，因此回避表决。）
12、《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公
告》，公告编号：2017-13）
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
13、《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》
截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 15 笔合计 7,377,134.14 元应
收账款账龄超过 5 年，经多次催收均未收回。鉴于该部分资产发生减
损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产减值公允反映的要
求，提请对上述坏账进行核销，公司会继续组织相关人员积极催收，
待款项实际收回后，再做冲回处理。
本次核销所涉及的债务人均与公司无关联关系。
需核销的坏账具体明细如下：
公司名称 金额（单位：人民币元）
香港浩威实业有限公司 1,870,887.18
TCL 王牌电器（惠州）有限公司 1,325,431.75
青岛海尔零部件采购有限公司 1,225,326.15
深圳市汇信视讯科技有限公司 381,168.96
深圳市万德莱数码科技有限公司 351,813.70
深圳市大龙电子有限公司 344,700.00
深圳市群品电子有限公司 304,542.95
中国银河电子（香港）有限公司 288,261.17
4
东莞伟特电子有限公司 274,399.80
香港新世纪电子有限公司 207,409.40
沈阳北泰电子有限公司 203,304.02
北京信帆伟业科技有限公司 193,000.00
TCL 电子（香港）有限公司 145,087.14
惠州 TCL 新特电子有限公司 142,707.14
深圳信发电子有限公司 119,094.78
7,377,134.14
合计
该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
14、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》，公告编号：2017-14）
本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2～4 项、
第 6 项、第 8～11 项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事和高级管理人员对2016年年度报告的书面确认意见；
3.公司董事和高级管理人员对2017年第一季度报告的书面确认
意见；
4.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
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深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 21日
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