股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2017-42




                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 8 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2017 年第四次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了
如下议案：

    1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；

    同意向深圳证券交易所申请公司股票停牌期满 3 个月后继续停

牌，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 12 日刊登在指定信息披露媒体

的《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-43）。

    公司独立董事对该事项出具了《关于重大资产重组延期复牌的事


                                   1
独立意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李中秋先

生回避表决。

    2、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 12 日刊登在指定信息披露媒体

的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大

会的通知》，公告编号：2017-44）

    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                            董   事    会
                                          2017 年 8 月 12 日




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