股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2017-47




                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2017 年第五次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 5 人，全部参与表决，关联董
事李中秋先生回避表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了

如下议案：

    1、《关于终止重大资产重组事项的议案》。

    详见公司发布的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编

号：2017-49）公司独立董事已就该事项发表了独立意见，独立财务

顾问华创证券有限责任公司发表了核查意见。


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    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李中秋先

生回避表决。

    2、《关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    详见公司发布的《关于取消召开 2017 年第二次临时股东大会的

公告》（公告编号：2017-50）

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李中秋先

生回避表决。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                            董   事    会
                                          2017 年 8 月 24 日




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