股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2017-55



                 深圳中恒华发股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 17 日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第六次会
议的通知。
    2.本次董事会会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.公司监事及高级管理人员列席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
    1、《公司 2017 年第三季度报告》
         （详见《公司 2017 年第三季度报告》，公告编号：2017-57）
          该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、《关于购买理财产品的议案》
         （详见公司《关于购买理财产品的公告》，公告编号：2017-58）
          该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
         （详见公司《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，
公告编号：2017-59）
                                   1
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 2 项议案
尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司董事和高级管理人员对公司2017年第三季度报告的书面
确认意见；
    3.公司独立董事关于购买理财产品的独立意见。


    特此公告。

                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                          董     事   会
                                         2017年 10月 31日




                              2