股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2018-32



                深圳中恒华发股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018 年 10 月 16 日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第九届董事会第九次会
议的通知。
    2.本次董事会会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：

    1 、《 2018 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 2018 年 10 月 30 日公司公告，编号
2018-34）
         该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2 、《 关 于 债 权 转 让 的 议 案 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn2018 年 10 月 30 日公司公 告，编号
2018-35）

                                   1
        该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次交
易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，公
司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。

    3 、《 关 于 出 售 固 定 资 产 的 议 案 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn2018 年 10 月 30 日公司公告，编号
2018-36）
        该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次交
易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易，公
司董事李中秋先生在控股股东任职，因此回避表决。

    4、《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》（详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn2018 年 10 月 30 日公司公告，编号
2018-38）
    该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，由于该议案
涉及控股股东，公司董事长李中秋先生在控股股东任职，属本议案的
关联董事，因此回避表决。

    5、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn2018 年 10 月 30 日公司公告，编号
2018-37）
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 3、4 项
议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司董事和高级管理人员对2018年第三季度报告的书面确认

                                 2
意见；
    3.公司独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   深圳中恒华发股份有限公司
                                        董   事    会
                                       2018年 10月 30日




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