股票代码：000020 200020      股票名称：深华发 A 深华发 B         编号：2018-44



                 深圳中恒华发股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间

    现场会议时间：2018 年 11 月 15 日 14:30 开始

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018 年 11

月 15 日 9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018

年 11 月 14 日 15:00～2018 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层本公司会议室

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事杨斌先生

    6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司

有表决权股份数 17,041,660 股，占公司有表决权股份总数的 6.0184%。其中现

场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 16,569,660 股，占公司有表决权


                                       1
             股份总数的 5.8516%；参加网络投票人数为 8 人，代表公司有表决权股份数

             472,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1667%。

                （1）A 股股东出席情况

                 A 股股东及股东授权委托代表 8 名，代表有表决权股份数 106,300 股，占公

             司有表决权股份总数的 0.0375%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权

             股份数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000035%；参加网络投票人数为 7

             人，代表公司有表决权股份数 106,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0375%。

                （2）B 股股东出席情况

                 B 股股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权股份数 16,935,360 股，

             占公司有表决权股份总数的 5.9808%。其中现场投票人数为 1 人，代表公司有表

             决权股份数 16,569,560 股，占公司有表决权股份总数的 5.8516%；参加网络投

             票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数 365,800 股，占公司有表决权股份总数

             的 0.1291%。

                 8.律师及公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。



                 二、提案审议和表决情况

                 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了

             表决。

                 经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的二分之一通过，会议以
             普通决议审议通过了如下议案，具体表决情况如下：

                 议案一：《关于延长控股股东增持承诺履行期限的议案》

                      代表          同     意            反     对            弃     权
  类    别
                      股份    股数（股）     比例    股数（股） 比例      股数（股） 比例
与会全体股东     17,041,660   16,977,960    99.63%     63,700     0.37%        0        0.00%
其中：与会持
                  472,100       408,400     86.51%     63,700    13.49%        0        0.00%
股 5%以下股东
与会 A 股股东     106,300       42,600      40.08%     63,700    59.92%        0        0.00%
与会 B 股股东    16,935,360   16,935,360   100.00%       0        0.00%        0        0.00%

                 表决结果：通过（该承诺是控股股东做出并申请延期，因此控股股东武汉中

             恒新科技产业集团有限公司回避表决）。

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    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东钧沐律师事务所

    2.律师姓名：李雨晴、汪海汝

    3.结论性意见：广东钧沐律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、

现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议表决程序、

表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．《广东钧沐律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。




                                           深圳中恒华发股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                   2018 年 11 月 15 日




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