股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2020-01



                 深圳中恒华发股份有限公司
         董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2020 年 1 月 13 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2020 年第一次临
时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参会表决董事 6 人，全部参会表决。
    4.公司监事及高级管理人员列席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
    1、《关于公司 2020 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
（详见《关于公司 2020 年度视讯业务日常关联交易预计情况的公
告》，公告编号：2020-03）
    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董
事会会议审议。
    本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。（由于日常
关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生和董
事陈志刚先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）


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     2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

   （详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》，公告编号：2020-04）
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1 项议案
尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。


    特此公告。

                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                         董     事     会
                                          2020年 1月 21日




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