股票代码：000020 200020         股票名称：深华发A    深华发B          编号：2020-05


              深圳中恒华发股份有限公司
   关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




     本公司于 2020 年 1 月 22 日发布了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-04），由于本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》的要求，现将股东大会有关事项再次通知如下：

    一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
   （二）召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人
的资格合法有效。
   （四）会议召开时间
    现场会议时间：2020 年 2 月 11 日（星期二）14:30 开始。
    网络投票时间：
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 2
月 11 日 9:30～11:30，13:00～15:00（股票交易时间）；
    2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：
2020 年 2 月 11 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
   （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）会议的股权登记日
   股权登记日为：2020 年 2 月 4 日
   B 股股东应在 2020 年 1 月 30 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
  （七）出席对象
   1.截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能
出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附
后）；
   本次审议的《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议
案》涉及控股股东，因此本次股东大会控股股东武汉中恒新科技产业集团
有限公司回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师。
  （八）会议地点
   深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层本公司会议室


   二、会议审议的议案
   《关于公司 2020 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
   该议案已经公司董事会 2020 年第一次临时会议及监事会 2020 年第一
次临时会议审议通过，详情请见同日的公司公告。


   三、提案编码
                                                        备注
         提案编码          提案名称               该列打勾的栏目可
                                                      以投票

 非累计投票议案
                   《关于公司 2020 年度视讯业务日
       1.00                                                 √
                   常关联交易预计情况的议案》


   四、会议登记等事项
   （一）登记方式等
   1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身
份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、
信函方式登记。
    2.登记时间：2020 年 2 月 10 日（上午 9:00—12:00、下午 13:30—17:00）
    3.登记地点：本公司董事会办公室
    （二）联系方式
     1、公司地址：深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层
       电 话：0755-86360201
       传 真：0755-86360206
       电子邮箱：huafainvestor@126.com
     2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票，网络投票的具体操作流程见附件2。


    六、备查文件
    深圳中恒华发股份有限公司董事会 2020 年第一次临时会议。
    深圳中恒华发股份有限公司监事会 2020 年第一次临时会议。


    特此公告。
                                深圳中恒华发股份有限公司
                                    董   事    会
                                  2020 年 1 月 21 日
附件：
1、授权委托书
2、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
                             授 权 委 托 书
   本单位/本人                  作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托                先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司董事会 2020 年第一次临时股东大会。
   委托人姓名：
   委托人身份证号：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：
   受托人姓名：
   受托人身份证号：
   受托人是否具有表决权：
   表决指示：
    《关于公司 2020 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
           赞成□   反对□     弃权□


   受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
    若有，应行使表决权： 赞成□           反对 □   弃权 □
   若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□




    委托书有效期限：
    委托人签名（或盖章）：


    委托日期:        年       月     日
附件 2：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360020
    2.投票简称：“华发投票”
    3.本公司无优先股，因此不设置优先股投票
    4.填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    5.本次会议只有一项议案，因此不设“总议案”，即股东对相关议案
进行投票表决即可。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020年2月11日的交易时间，即9:30～11:30、13:00～
15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 11 日 9:15～15:00
期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。


    四、网络投票其他注意事项
   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。