股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2020-24



                深圳中恒华发股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2020 年 8 月 11 日以传真
及电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第三次会议的通
知。
    2.本次董事会会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
    1、《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-26）
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、《关于会计政策变更的议案》（详见《深圳中恒华发股份有
限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-27）
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.公司董事、监事和高级管理人员对2020年半年度报告的书面确

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认意见；
    3.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。


    特此公告。




                                   深圳中恒华发股份有限公司
                                        董     事     会
                                        2 020年 8月 2 5日




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