股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2020-30



                 深圳中恒华发股份有限公司
         董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2020 年 11 月 24 日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2020 年第二次
临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参会表决董事 6 人，全部参会表决。
    4.公司监事及高级管理人员列席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
    1、 关于增加 2020 年度视讯业务日常关联交易预计额度的议案》
（详见《关于增加 2020 年度视讯业务日常关联交易预计额度的议
案》，公告编号：2020-32）
    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董
事会会议审议。
    本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。（由于日常
关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生和董
事陈志刚先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）


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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。


特此公告。

                               深圳中恒华发股份有限公司
                                    董    事     会
                                   2020年 11月 30日




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