深圳中恒华发股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权
益出发，认真履行股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结
构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董
事会2020年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）整体经营情况
2020年是极不寻常的一年，突如其来的新型冠状疫情全面爆发，
公司位于武汉的重要子公司受疫情影响，复工复产时间晚于全国其它
地区，订单流失较为严重。面对如此困难的经营环境，公司全体员工
共同努力，积极克服疫情带来的不利影响，顺应行业环境及国家政策
的调整，突破思维和管理策略，取得了较好的经营业绩。
2020年度，公司实现营业收入69174.23万元，较去年同期减少
4.13%；利润总额881.70万元，较去年同期增加13.76%，净利润683.02
万元，较去年同期增长25.09%。
●视讯业务全年实现营业收入39606.00万元，比去年同期增加
19.29%，营业利润647.95万元，比去年同期增加132.49%，视讯事业
部在报告期内对产品结构进行调整，优化了各品牌产品的销售占比，
AOC、VSCN及VSC系列品牌的销售占比均有提升，在完成好现有客户订
单的同时，开辟了京东等线上销售渠道，2020年全年实现销售液晶显
示器90万台，比去年提升了9.68%。
●注塑业务全年实现营业收入18549.17万元，比去年同期减少
25.86%，营业利润54.86万元，比去年同期增加2.39%。随着市场竞争
的不断激烈，注塑利润空间受到挤压，但该事业部于2018年底投入生
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产的新型生产线在2020年度继续充分发挥其自动化优势，大大提高了
生产效率，降低生产成本。注塑事业部全年实现销量9900吨，完成了
全年销量目标。
●保丽龙业务全年实现营业收入3583.33万元，比去年同期减少
44.30%，全年实际销售2500吨，基本达成销量目标。EPS事业部为了
更好的完成2021年销售目标，在维护好现有订单的同时，增加结构件
订单占比，同时开发新的客户资源，力争承接更多国内外大型家电客
户订单。
●物业租赁业务全年实现营业收入4058.75万元，比去年同期增
加4.55%，营业利润600万元，比去年同期增加7.86%。2020年度公司
优化了承租商户的结构占比，出租率稳步提升，同时公司严格控制成
本，减少不必要的支出，因此公司整体租赁利润与以前年度有较大幅
度提升。
（二）主营业务经营情况
公司为电子产品生产行业，主营业务包括注塑件、保丽龙及液晶
显示器整机的生产及销售，市场主要集中在华中和香港地区，具体情
况如下：
1、营业收入构成：
2020 年 2019 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 691,742,269.12 100% 721,557,440.51 100% -4.13%
分行业 分行业
显示器 396,060,015.82 57.26% 332,014,645.59 46.01% 19.29%
注塑件 185,491,674.08 26.82% 250,187,919.33 34.67% -25.86%
EPS 产品 35,833,322.61 5.18% 64,330,319.24 8.92% -44.30%
物业租赁 40,587,453.21 5.87% 38,819,374.89 5.38% 4.55%
材料收入 424,864.96 0.06% 30,416,394.86 4.22% -98.60%
水电费及其他 33,344,938.44 4.82% 5,788,786.60 0.80% 476.03%
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分产品 分产品
显示器 396,060,015.82 57.26% 332,014,645.59 46.01% 19.29%
注塑件 185,491,674.08 26.82% 250,187,919.33 34.67% -25.86%
EPS 产品 35,833,322.61 5.18% 64,330,319.24 8.92% -44.30%
物业租赁 40,587,453.21 5.87% 38,819,374.89 5.38% 4.55%
材料收入 424,864.96 0.06% 30,416,394.86 4.22% -98.60%
水电费及其他 33,344,938.44 4.82% 5,788,786.60 0.80% 476.03%
分地区 分地区
国外 89,452,347.92 12.93% 46,013,771.11 6.38% 94.40%
华中 559,316,357.64 80.86% 632,345,774.07 87.64% -11.55%
华南 42,973,563.56 6.21% 43,197,895.33 5.99% -0.52%
单位：元
2、营业成本：
单位：元
2020 年 2019 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
显示器 原材料 356,756,101.94 96.48% 297,635,346.58 95.85% 0.63%
显示器 人工工资 4,188,729.59 1.13% 8,056,874.03 2.59% -1.46%
显示器 折旧 3,420,883.01 0.93% 2,707,468.22 0.87% 0.06%
注塑件 原材料 128,039,531.19 76.19% 188,922,768.85 84.54% -8.35%
注塑件 人工工资 13,052,940.69 7.77% 19,712,637.41 8.82% -33.78%
注塑件 折旧 3,694,753.86 2.20% 3,758,398.37 1.68% -1.69%
EPS 产品 原材料 20,188,707.50 53.28% 37,579,378.81 60.43% -7.15%
EPS 产品 人工工资 3,585,503.44 9.46% 9,502,156.33 15.28% -5.82%
EPS 产品 折旧 1,331,746.04 3.51% 1,545,988.21 2.49% -13.86%
EPS 产品 能源 6,500,077.80 17.16% 11,106,824.84 17.86% -0.70%
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3、费用
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 15,417,760.60 20,879,256.97 -26.16%
管理费用 34,481,219.11 38,034,071.63 -9.34%
财务费用 12,640,702.89 9,946,778.92 27.08%
研发费用 7,285,833.84 6,649,163.02 9.58%
4、现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 580,631,785.58 567,726,597.98 2.27%
经营活动现金流出小计 520,912,515.98 493,262,890.97 5.61%
经营活动产生的现金流量净
59,719,269.60 74,463,707.01 -19.80%
额
投资活动现金流入小计 56,951,415.71 75,379,501.53 -24.45%
投资活动现金流出小计 60,471,921.66 78,288,039.15 -22.76%
投资活动产生的现金流量净
-3,520,505.95 -2,908,537.62 -21.04%
额
筹资活动现金流入小计 34,380,634.80 215,911,217.10 -84.08%
筹资活动现金流出小计 96,093,364.01 278,912,458.77 -65.55%
筹资活动产生的现金流量净
-61,712,729.21 -63,001,241.67 2.05%
额
现金及现金等价物净增加额 -6,594,072.28 8,683,852.01 -175.93%
5、资产构成重大变动情况
单位：元
2020 年末 2020 年初
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 60,968,053.58 9.71% 38,095,501.00 6.20% 3.51%
应收账款 128,063,911.79 20.39% 138,755,691.43 22.59% -2.19%
存货 70,166,013.49 11.18% 66,971,551.96 10.90% 0.28%
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投资性房地产 47,224,662.27 7.52% 48,952,992.57 7.97% -0.45%
长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%
固定资产 193,605,444.53 30.84% 198,229,817.31 32.28% -1.44%
在建工程 740,000.00 0.12% 0.00% 0.12%
短期借款 12,527,808.00 2.00% 24,633,898.20 4.01% -2.02%
长期借款 61,000,000.00 9.72% 73,000,000.00 11.89% -2.17%
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开了5次董事会，详细情况如下：
序 召开 召开 会议
审议内容
号 时间 方式 届次
2020年1 2020年第一 1.《2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》；
1 通讯
月20日 次临时会议 2.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
1.《2019年度总经理工作报告》；
2.《2019年度董事会工作报告》；
3.《2019年度财务决算报告》；
4.《2019年度利润分配预案》；
5.《2019年度内部控制自我评价报告》；
6.《2019年度报告》及摘要；
7.《2020年第一季度报告》；
通讯
第十届董事 8.《2020年度财务预算报告》；
2020年4 与现
2 会第二次会 9.《关于公司2020年度融资额度的议案》；
月28日 场相
议 10.《关于公司2020年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议
结合
案》；
11.《关于续聘2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》；
12.《关于购买理财产品的议案》；
13.《关于修改<公司章程>的议案》；
14.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
15.《关于召开2019年度股东大会的议案》
第十届董事
2020年8 1. 《2020年半年度报告》；
3 通讯 会第三次会
月21日 2. 《关于会计政策变更的议案》
议
2020年 第十届董事
4 通讯 1. 《公司2020年第三季度报告》
10月25 会第四次会
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日 议
2020年
2020年第二
5 11月30 通讯 1.《关于增加2020年度视讯业务日常关联交易预计额度的议案》
次临时会议
日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，
临时股东大会1次，董事会严格执行股东大会所做决议，在公司《章
程》规定的权责范围内认真履行职责，积极推进股东大会授权办理事
项，主要内容如下：
1、股东大会授权董事会在2020年度可根据公司业务发展需要，
为公司及下属全资子公司在15亿元人民币额度范围内自行选择融资
金钩，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事
宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜；
2、为确保审计工作的独立性与客观性，根据股东大会授权，续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用不超过 50 万
元，内部控制审计费用不超过 20 万元。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会主要开展的工作包括：听取公司年度经营
情况、财务工作情况及内部审计情况，对公司财务规范和内审督导工
作给予持续关注和跟进指导，推进公司年度财务报告审计工作安排，
发函督促审计报告按时提交，并于年审期间先后多次与注册会计师沟
通，客观评价会计师事务所的年审工作，并作出同意续聘大信会计师
事务所的决议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员年
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度的薪酬情况进行了审核，认为与实际情况基本一致，符合相关法规
及公司薪酬考核体系的规定。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会对董事会成员本着负责任的态度，认真履
行工作职责。
4、战略委员会
报告期内，战略委员会结合公司的实际情况为公司的战略发展提
出了合理化建议。
(四)独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予
的职权，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及
决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别
是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，对关联交易情况、对外担保及资金占用情况、
续聘会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股
东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、公司
重大诉讼、董事会以及下属专门委员会的运作情况等事项发表了独立
意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。
三、董事会对内部控制责任的声明
公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有内部控制
制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需
要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位
内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务
报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营
管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的
内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够
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确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资
者的利益。
四、公明旧改项目诉讼情况
公司及控股股东武汉中恒集团于2015年8月26日与深圳万科及万
科光明签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城
市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改
项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。根据合同
规定，在深圳万科支付6亿元拆迁款后公司启动项目拆迁及实施主体
申报等程序，但在推进过程中，由于合同约定的主要条件相互矛盾，
政府旧改部门已经明确表示拒绝接受本项目《搬迁协议》备案及实施
主体申报。
2016年9月，深圳万科以深华发和武汉中恒集团违反《合作经营
合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由，向华南国
际经济贸易仲裁委员会（下称“华南国仲”）提起仲裁，要求深华发
和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460万元。
公司董事会根据股东大会授权，决定解除与深圳市万科房地产有
限公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合
同，同时控股股东武汉中恒集团向深华发出具《承诺函》，承诺主要
内容为若仲裁（即本案）判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁
损失由武汉中恒集团全额承担。
2017年8月，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）
作出裁决，尽管驳回了深圳万科提出的大部分仲裁请求，但公司认为
本案裁决在仲裁程序和所谓违约事实的认定上存在问题，其裁决结果
损害了公司的合法权益。
2018年2月，公司向深圳市中级人民法院提出撤裁申请，深圳市
中级人民法院已经正式受理。2018年8月16日法院作出判决，驳回了
公司的诉讼请求。
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2018年8月29日，深圳市中级人民法院受理了深圳万科强制执行
申请。
2019年10月，因多家案外人向深圳市中级人民法院提出“执行异
议”及申请“不予执行”，深圳市中级人民法院于2020年3月20日裁
定终结本次执行程序。若案外人提出的“执行异议”及“不予执行”
被依法驳回，深圳万科可继续向深圳市中级人民法院申请恢复执行。
五、公司未来展望
（一）经营情况分析
武汉恒发科技作为公司的重要子公司，受市场竞争加剧、原辅材
料供应紧张等因素的影响，企业面临的压力有增无减，解决困局的核
心是通过技术升级，提升技术附加值，提高盈利能力；在下游消费需
求升级的大背景下，通过加大新产品研发力度、调整改进产品结构、
改良生产工艺、提高生产效率；同时拓展上游原辅材料的供应渠道，
避免材料短缺影响生产。
一定时期内，物业租赁仍是公司发展的另一块重要业务，充分利
用自有物业，提供经营、租赁、服务业务将为公司的现金流带来一定
的贡献，待城市更新改造项目逐步实施落地后，将为公司带来长期稳
定的收入来源。
（二）新年度经营计划
◆工业业务产业升级
新型冠状肺炎疫情尚未完全过去，公司全体同仁仍将继续努力在
服务好现有客户的基础上，大力拓展市场，争取更多的市场份额；同
时公司将加大市场上短缺的原辅材料供应商开发力度，尽量避免上游
材料短缺给公司生产带来负面影响。在维护好现有客户的基础上，积
极寻找电子消费类的优质技术项目，通过技术优化、管理优化逐步实
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现产业升级；同时加强管理，提高生产效率，提升产品品质，充分利
用公司所处地理优势，将业务做大做强。
◆推动城市更新项目进展
加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳
福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度，加快项目工作的各项
手续办理，力争早日取得阶段性进展。
◆继续重点加强公司内部控制
公司将在2021年度按照上市公司治理要求,进一步优化公司治
理结构,完善内部控制制度及流程,严格落实和提高相关制度的执行
力度，公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用
审批程序管理规定、关联交易管理制度、内部审计工作制度、重大信
息内部报告制度等相关制度。
新的一年，我们将继续坚持公司长远发展和股东利益最大化相
结合的原则，在确保利润稳定的基础上，加快推进城市更新项目的开
发建设，为公司未来的发展提升奠定扎实基础。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日
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