股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2021-22



                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 17 日以传
真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2021 年第一次临时会
议的通知。
    2.本次董事会会议于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2021-24）
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.公司独立董事关于会计政策变更的事前认可及独立意见。


    特此公告。


                                          深圳中恒华发股份有限公司

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    董    事    会
    2021年 12月 24日




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