股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2022-03



                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2022 年 2 月 15 日以传真
及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2022 年第一次临时会议
的通知。
    2.本次董事会会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》（公告编号：2022-05）
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.公司独立董事关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见。


    特此公告。


                                          深圳中恒华发股份有限公司

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    董    事    会
    2022年 2月 18日




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