股票代码：000020 200020    股票名称：深华发A   深华发B   编号：2022-19




                 深圳中恒华发股份有限公司
        董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 11 日以传真
及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会
2022 年第二次临时会议的通知。
    2.本次董事会会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了
如下议案：

    1、《关于变更董事的议案》；
    公司董事、副董事长姜俊明先生因工作变动申请辞去公司董事、
副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司
股东大会选举产生新的董事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其
本人不持有公司股份。


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    经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名杨洪宇先生

为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关
简历详见附件。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

    （详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2021 年度股东大
会的通知》的公告，编号：2022-21）
    本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1 项议案
尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司独立董事关于变更董事的独立意见。




                                     深圳中恒华发股份有限公司
                                            董    事    会
                                           2022 年 5 月 16 日




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附件：



                           杨洪宇简历


    杨洪宇：男，1978年5月生，汉族，广东揭阳人，研究生学历，

经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有限公
司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一部副
部长、董事会秘书办公室主任；深圳市特发信息股份有限公司党委副

书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深圳市赛
格集团有限公司副总经理。
    ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
    ●未持有本公司股份；
    ●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    ●经核查，杨洪宇先生不属于失信被执行人。




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