深华发A:2021年度监事会工作报告2022-05-24
深圳中恒华发股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司
法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司
全体股东负责的精神,恪尽职守、勤勉尽责。报告期内,监事会对公
司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行
了核查,现将 2021 年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会会议召开情况
2021 年度,公司监事会共召开了 4 次会议,会议召开与表决程
序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定,
有关情况如下:
召开 召开
序号 会议届次 审议内容
时间 方式
1、《2020 年度监事会工作报告》
2、《2020 年度财务决算报告》
3、《2020 年度利润分配预案》
通讯
4、《2020 年度内部控制自我评价报告》
2021 年 4 月 与现 第十届监事会
1 5、《2020 年年度报告》及摘要
23 日 场相 第五次会议
6、《2021 年第一季度报告》
结合
7、《公司 2021 年度财务预算报告》
8、《公司 2021 年度视讯业务日常关联交易预计
情况》
2021 年 8 第十届监事会
2 通讯 《公司2021年半年度报告》
月 20 日 第六次会议
2021 年 10 第十届监事会
3 通讯 《公司2021年第三季度报告》
月 22 日 第七次会议
2021 年 12 监事会 2021 年
4 通讯 《关于会计政策变更的议案》
月 24 日 第一次临时会议
二、参加董事会及股东大会会议情况
2021 年度,公司召开了 4 次董事会及 1 次股东大会,监事会成
员均列席了会议,并对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、切实履行监督职能情况
(一)公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等法律规范、制度文件赋予的职权,对公司重大
事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管
理人员履行职务情况进行了有效监督,切实维护公司利益、股东权益
和员工权利。公司建立了较为完善的内部控制制度,董事、高级管理
人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利
益和侵犯股东利益的行为。
(二)信息披露管理情况的核查
报告期内,监事会对公司信息披露工作情况进行了核查,认为公
司能够按照新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、
《信息披露管理办法》等有关规定,真实、准确、及时、完整地披露
信息,切实履行上市公司的信息披露等义务,有效保障投资者特别是
中小股东的知情权。
(三)检查公司财务情况
公司监事会对 2021 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况
进行了认真细致的监督和检查,认为:报告期内公司财务制度健全、
内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告能真实
地反映公司的财务状况和经营成果。
(四)公司内部控制自我评价报告
监事会认真审核了公司 2021 年度内部控制制度的建设和运行情
况,认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当
前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关
键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内,公司的内部控制
体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公
司《内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制
制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体
评价是客观、准确的。
(五)关联交易情况
报告期内,公司年度日常关联交易的审议表决程序符合相关法律
法规的规定,关联交易价格严格按照规定执行,没有违反公开、公平、
公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的情形。
四、2022 年监事会工作计划
2022 年度,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,勤勉尽责,
积极履行监事会的职责,扎实做好各项工作,督促公司持续提高规范
运作水平,完善公司法人治理结构,为保护公司和股东的合法权益而
努力。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
监 事 会
2022 年 4 月 26 日