深圳中恒华发股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权
益出发，认真履行股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结
构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董
事会2021年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）整体经营情况
2021年度，受新型冠状肺炎疫情对宏观经济的不利影响，叠加行
业上游原材料价格大幅上涨带来的冲击，以及部分地方出台的“能耗
双控”等措施影响，公司的生产经营环境面临巨大挑战。全体员工攻
坚克难，在公司领导的带领下基本完成了期初制定的各项经济指标任
务，呈现出稳定增长的良性发展趋势。
2021年度，公司实现营业收入76561.12万元，较去年同期增加
10.68%；利润总额1195.06万元，较去年同期增加35.54%，净利润
720.19万元，较去年同期增长5.44%。
●视讯业务全年实现营业收入41542.31万元，比去年同期增加
4.89%，视讯事业部在报告期内对产品结构进行调整，优化了各品牌
产品的销售占比，AOC、VSCN及VSC系列品牌的销售占比均有提升，在
完成好现有客户订单的同时，开辟了京东等线上销售渠道，2021年全
年实现销售液晶显示器70万台。
●注塑业务全年实现营业收入22494.77万元，比去年同期增加
21.27%。随着市场竞争的不断激烈，注塑利润空间受到挤压，但该事
业部于2018年底投入生产的新型生产线在2021年度继续充分发挥其
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自动化优势，大大提高了生产效率，降低生产成本。注塑事业部全年
实现销量11182吨，完成了全年销量目标。
●保丽龙业务全年实现营业收入4342.12万元，比去年同期增加
21.18%，全年实际销售2851吨，达成销量目标，但因传统行业受疫情
等因素影响，利润出现微亏。该事业部为了更好的完成2022年销售目
标，在维护好现有订单的同时，增加结构件订单占比，同时开发新的
客户资源，力争承接更多国内外大型家电客户订单。
●物业租赁业务全年实现营业收入5034.71万元，比去年同期增
加24.05%。2022年度公司调整了租赁期限，优化了承租商户的结构占
比，出租率稳步提升，同时公司严格控制成本，减少不必要的支出，
因此公司整体租赁利润与以前年度有较大幅度提升。
（二）主营业务经营情况
公司为电子产品生产行业，主营业务包括注塑件、保丽龙及液晶
显示器整机的生产及销售，市场主要集中在华中和香港地区，具体情
况如下：
1、营业收入构成：
单位：元
2021 年 2020 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 765,611,248.70 100% 691,742,269.12 100% 10.68%
分行业 分行业
显示器 415,423,079.69 54.26% 396,060,015.82 57.26% 19.29%
注塑件 224,947,682.55 29.38% 185,491,674.08 26.82% -25.86%
EPS 产品 43,421,169.27 5.67% 35,833,322.61 5.18% -44.30%
物业租赁 50,347,102.73 6.58% 40,587,453.21 5.87% 4.55%
材料收入 26,693,866.77 3.49% 424,864.96 0.06% -98.60%
水电费及其他 4,778,347.69 0.62% 33,344,938.44 4.82% 476.03%
分产品 分产品
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显示器 415,423,079.69 54.26% 396,060,015.82 57.26% 19.29%
注塑件 224,947,682.55 29.38% 185,491,674.08 26.82% -25.86%
EPS 产品 43,421,169.27 5.67% 35,833,322.61 5.18% -44.30%
物业租赁 50,347,102.73 6.58% 40,587,453.21 5.87% 4.55%
材料收入 26,693,866.77 3.49% 424,864.96 0.06% -98.60%
水电费及其他 4,778,347.69 0.62% 33,344,938.44 4.82% 476.03%
分地区 分地区
境外 509,999,596.18 66.61% 89,452,347.92 12.93% 94.40%
境内 255,611,652.52 33.39% 602,289,921.20 87.07% -11.55%
2、营业成本：
单位：元
2021 年 2020 年
行业分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
显示器 391,806,497.69 57.38% 369,785,369.91 60.30% -2.92%
注塑件 214,615,037.95 31.43% 168,053,472.02 27.40% 4.03%
EPS 产品 45,040,644.84 6.60% 37,890,056.81 6.18% 0.42%
物业租赁 7,620,827.32 1.12% 5,329,922.72 0.87% 0.25%
材料收入 18,897,797.58 2.77% 28,254,317.78 4.61% -1.84%
水电费及其他 4,858,092.80 0.71% 3,915,555.27 0.64% 0.07%
合计 682,838,898.18 613,228,694.51 11.35%
3、费用
单位：元
2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明
商检费，售后服务费以及损
销售费用 8,440,486.05 15,417,760.60 -45.25%
耗减少
管理费用 41,484,831.93 34,481,219.11 20.31%
财务费用 7,795,478.74 12,640,702.89 -38.33% 汇兑损失减少
研发费用 10,794,872.74 7,285,833.84 48.16% 研发项目增加
4、现金流
单位：元
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项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 538,510,578.56 580,631,785.58 -7.25%
经营活动现金流出小计 550,834,338.63 520,912,515.98 5.74%
经营活动产生的现金流量净
-12,323,760.07 59,719,269.60 -120.64%
额
投资活动现金流入小计 262,594.04 56,951,415.71 -99.54%
投资活动现金流出小计 6,583,893.47 60,471,921.66 -89.11%
投资活动产生的现金流量净
-6,321,299.43 -3,520,505.95 79.56%
额
筹资活动现金流入小计 132,181,709.17 34,380,634.80 284.47%
筹资活动现金流出小计 108,092,163.32 96,093,364.01 12.49%
筹资活动产生的现金流量净
24,089,545.85 -61,712,729.21 139.03%
额
现金及现金等价物净增加额 2,751,573.57 -6,594,072.28 141.73%
5、资产构成重大变动情况
单位：元
2021 年末 2021 年初
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 34,426,043.11 5.22% 60,968,053.58 9.71% -4.49%
应收账款 128,675,327.97 19.5% 128,063,911.79 20.39% -0.89%
存货 90,585,670.27 13.73% 70,166,013.49 11.18% 2.55%
投资性房地产 46,191,777.80 7% 47,224,662.27 7.52% -0.52%
固定资产 187,889,261.5 28.47% 193,605,444.53 30.84% -2.37%
在建工程 740,000.00 0.11% 740,000.00 0.12% -0.01%
短期借款 26,480,857.00 4.01% 12,527,808.00 2.00% -2.01%
长期借款 0.00 61,000,000.00 9.72% -9.72%
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开了4次董事会，详细情况如下：
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序 召开 召开 会议
审议内容
号 时间 方式 届次
1.《2020年度总经理工作报告》；
2.《2020年度董事会工作报告》；
3.《2020年度财务决算报告》；
4.《2020年度利润分配预案》；
5.《2020年度内部控制自我评价报告》；
6.《2020年度报告》及摘要；
7.《2021年第一季度报告》；
通讯
8.《2021年度财务预算报告》；
2021年4 与现 第十届董事会
1 9.《关于公司2021年度融资额度的议案》；
月23日 场相 第五次会议
结合 10.《关于公司2021年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议
案》；
11.《关于续聘2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》；
12.《关于2021年度视讯业务日常关联交易的议案》；
13.《关于制定<反舞弊与举报投诉管理制度>的议案》；
14.关于第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案；
15.《关于召开2020年度股东大会的议案》
2021年8 第十届董事会
3 通讯 1. 《2021年半年度报告》
月20日 第六次会议
2021年
第十届董事会
4 10月22 通讯 1. 《公司2021年第三季度报告》
第七次会议
日
2021年
2021年第一次
5 12月24 通讯 1.《关于会计政策变更的议案》
临时会议
日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了1次股东大会，为2020年度股东大会，
董事会严格执行股东大会所做决议，在公司《章程》规定的权责范围
内认真履行职责，积极推进股东大会授权办理事项，主要内容如下：
1、股东大会授权董事会在2021年度可根据公司业务发展需要，
为公司及下属全资子公司在15亿元人民币额度范围内自行选择融资
机构，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事
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宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜；
2、为确保审计工作的独立性与客观性，根据股东大会授权，续
聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会主要开展的工作包括：听取公司年度经营
情况、财务工作情况及内部审计情况，对公司财务规范和内审督导工
作给予持续关注和跟进指导，推进公司年度财务报告审计工作安排，
发函督促审计报告按时提交，并于年审期间先后多次与注册会计师沟
通，客观评价会计师事务所的年审工作，并作出同意续聘大信会计师
事务所的决议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员年
度的薪酬情况进行了审核，认为与实际情况基本一致，符合相关法规
及公司薪酬考核体系的规定。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会对董事会成员本着负责任的态度，认真履
行工作职责。
4、战略委员会
报告期内，战略委员会结合公司的实际情况为公司的战略发展提
出了合理化建议。
(四)独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予
的职权，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及
决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别
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是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，对关联交易情况、对外担保及资金占用情况、
续聘会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、公司及股
东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、公司
重大诉讼、董事会以及下属专门委员会的运作情况等事项发表了独立
意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。
三、董事会对内部控制责任的声明
公司董事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司现有内部控制
制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需
要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位
内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务
报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营
管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的
内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够
确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资
者的利益。
四、公明旧改项目诉讼情况
公司及控股股东武汉中恒集团于2015年8月26日与深圳万科及万
科光明签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城
市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改
项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。根据合同
规定，在深圳万科支付6亿元拆迁款后公司启动项目拆迁及实施主体
申报等程序，但在推进过程中，由于合同约定的主要条件相互矛盾，
政府旧改部门已经明确表示拒绝接受本项目《搬迁协议》备案及实施
主体申报。
2016年9月，深圳万科以深华发和武汉中恒集团违反《合作经营
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合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由，向华南国
际经济贸易仲裁委员会（下称“华南国仲”）提起仲裁，要求深华发
和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460万元。
公司董事会根据股东大会授权，决定解除与深圳市万科房地产有
限公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合
同，同时控股股东武汉中恒集团向深华发出具《承诺函》，承诺主要
内容为若仲裁（即本案）判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁
损失由武汉中恒集团全额承担。
2017年8月，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）
作出裁决，尽管驳回了深圳万科提出的大部分仲裁请求，但公司认为
本案裁决在仲裁程序和所谓违约事实的认定上存在问题，其裁决结果
损害了公司的合法权益。
2018年2月，公司向深圳市中级人民法院提出撤裁申请，深圳市
中级人民法院已经正式受理。2018年8月16日法院作出判决，驳回了
公司的诉讼请求。
2018年8月29日，深圳市中级人民法院受理了深圳万科强制执行
申请。
2019年10月，因多家案外人向深圳市中级人民法院提出“执行异
议”及申请“不予执行”，深圳市中级人民法院于2020年3月20日裁
定终结本次执行程序。
五、公司未来展望
（一）经营情况分析
武汉恒发科技作为公司的重要子公司，受市场竞争加剧、原辅材
料供应紧张等因素的影响，企业面临的压力有增无减，解决困局的核
心是通过技术升级，提升技术附加值，提高盈利能力；在下游消费需
求升级的大背景下，通过加大新产品研发力度、调整改进产品结构、
改良生产工艺、提高生产效率；同时拓展上游原辅材料的供应渠道，
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避免材料短缺影响生产。
一定时期内，物业租赁仍是公司发展的另一块重要业务，充分利
用自有物业，提供经营、租赁、服务业务将为公司的现金流带来一定
的贡献，待城市更新改造项目逐步实施落地后，将为公司带来长期稳
定的收入来源。
（二）新年度经营计划
◆工业业务产业升级
新型冠状肺炎疫情尚未完全过去，公司全体同仁仍将继续努力在
服务好现有客户的基础上，大力拓展市场，争取更多的市场份额；同
时公司将加大市场上短缺的原辅材料供应商开发力度，尽量避免上游
材料短缺给公司生产带来负面影响。在维护好现有客户的基础上，积
极寻找电子消费类的优质技术项目，通过技术优化、管理优化逐步实
现产业升级；同时加强管理，提高生产效率，提升产品品质，充分利
用公司所处地理优势，将业务做大做强。
◆推动城市更新项目进展
加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳
福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度，加快项目工作的各项
手续办理，力争早日取得阶段性进展。
◆继续重点加强公司内部控制
公司将在2022年度按照上市公司治理要求,进一步优化公司治
理结构,完善内部控制制度及流程,严格落实和提高相关制度的执行
力度，公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用
审批程序管理规定、关联交易管理制度、内部审计工作制度、重大信
息内部报告制度等相关制度。
新的一年，我们将继续坚持公司长远发展和股东利益最大化相结
合的原则，在确保利润稳定的基础上，加快推进城市更新项目的开发
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建设，为公司未来的发展提升奠定扎实基础。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日
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