广东鹏祥律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公
司 2021 年度股东大会之法律意见书
广东鹏祥律师事务所
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Room816，shenmao Commercial Centre，Xinwen Road，Futian District，
Shenzhen，Guangdong Province(518034)
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2022 年 6 月
广东鹏祥律师事务所 法律意见书
广东鹏祥律师事务所
关于
深圳中恒华发股份有限公司
2021 年度股东大会
之
法律意见书
致：深圳中恒华发股份有限公司
广东鹏祥律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中恒华发股
份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师
出席了贵公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大
会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）
等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳中恒华发股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对贵公司 2021 年度股
东大会会议（1）召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定、（2）出席会议人员的资格、（3）召集
人资格是否合法有效、（4）表决程序、表决结果是否合法有效出具
法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对贵司 2021 年度股东大会所涉及
的事项进行了审查，审查了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅
的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
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在出具本法律意见书时，公司已向本所保证：1、公司提供给本
所文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
2、公司提供给本所的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且
签署行为已获得恰当、有效的授权；3、公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
本所同意将本法律意见书随贵公司 2021 年度股东大会的决议一
并公告。
本所律师根据对事实的了解及对我国法律的理解，出具法律意见
如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2022 年 5 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网
刊载了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通
知》”)。
前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、召开的时间与地
点、会议投票方式、提交会议审议的事项和议案、会议出席对象、有
权出席股东大会股东的股权登记日、股权登记事项、会务常设联系人
姓名与电话号码、以及“截止到股权登记日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议
和参加表决”的文字说明。
经本所律师核查,本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 9 日下午
14:30 在华发大厦东座六楼会议室召开,由贵公司董事长主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行。网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022
年6月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：
2022 年 6 月 9 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
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经本所律师验证与核查,贵公司发出的《会议通知》的时间、方
式及《会议通知》所记载的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召开的实际时间、地
点和审议的议案内容与会议通知所载一致,贵公司本次股东大会的召
集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格
(一)本次股东大会由贵公司董事会召集,符合有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
(二)根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人
员为深圳证券交易所截至 2022 年 6 月 2 日(星期四)下午收市时,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股
东或其委托的代理人,贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公
司聘请的律师。
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人提交的股东账户卡、居民
身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书及股东代
理人的居民身份证或其他能够表明其身份的有效证件等相关资料等
并经本所律师验证与核查,参与本次股东大会现场投票的股东及代理
人共 2 人,代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 135,859,454
股,占贵公司发行在外有表决权股份总额的 47.9795%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料,在网络投票表决时间内,
通过网络有效投票的股东共 5 名,代表贵公司有表决权的股份数额为
471,302 股,占贵公司发行在外有表决权股份总额的 0.1664%。
上述现场出席本次股东大会现场会议的及通过网络出席本次股
东大会的股东均为截至 2022 年 6 月 2 日深圳证券交易所交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司
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股份的股东或其委托的代理人。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人
及其他人员具备出席本次股东大会的资格,符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,股东及代理人有权对提交本次股东
大会审议的议案进行审议、表决，本次股东大会出席人员的资格合法
有效。
三、 本次股东大会审议的议案
(一)根据《会议通知》,召集人提交本次股东大会审议的议案为:
1.《2021 年度董事会工作报告》
2.《2021 年度监事会工作报告》
3.《2021 年度财务决算报告》
4.《2021 年度利润分配预案》
5.《2021 年年度报告》及摘要
6.《2022 年度财务预算报告》
7.《关于公司 2022 年度融资额度的议案》
8.《关于公司 2022 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的
议案》
9.《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》
10.《关于 2022 年度视讯业务日常关联交易的议案》
11.《关于修改<公司章程>的议案》
12.《关于变更董事的议案》
(二)经本所律师验证与核查,本次股东大会实际审议的议案与
《会议通知》内容相符，贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上
提出新的议案。
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四、本次股东大会的表决程序与表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议,采取现
场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大
会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决,由本所律师、两名股东
代表和监事进行了计票和监票,并统计了投票的表决结果。深圳证券
信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东
大会投票表决结束后,公司统计了最终的表决结果。
(二)本次股东大会的表决结果
根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东大会对
表决结果的统计,参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东
大会审议的议案的表决结果如下:
1. 审 议 通 过 《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ， 该 议 案 同 意
135,859,454 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.65%；反对 364，
100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.27%;弃权 107，202 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
2. 审 议 通 过 《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 ， 该 议 案 同 意
135,859,454 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.65%；反对 364，
100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 107,202 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
3.审议通过《2021 年度财务决算报告》，该议案同意 135,859,454
股,占出席会议所有股东所持股份的 99.65%；反对 364,100 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 107,202 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.08%。
4.审议通过《2021 年度利润分配预案》，该议案同意 135,859,454
股,占出席会议所有股东所持股份的 99.65%；反对 471,302 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.35%；弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0%。
5. 审 议 通 过 《 2021 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 , 该 议 案 同 意
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135,859,454 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.65%；反对 364，
100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 107,202 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
6. 审 议 通 过 《 关 于 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 该 议 案 同 意
135,859,454 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.65%；反对 364，
100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 107,202 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
7.审议通过《关于公司 2022 年度融资额度的议案》, 该议案同
意 135,859,454 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.65%；反对
364,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 107,202 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
8、审议通过《关于公司 2022 年度对全资子公司银行借款提供担
保额度的议案》, 该议案同意 135,937,654 股,占出席会议所有股东
所持股份的 99.71%；反对 285，900 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.21%；弃权 107，202 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
9、审议通过《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》，该议案同意 135,859,454 股,占出席会议所有股
东所持股份的 99.65%；反对 285，900 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.21%；弃权 185,402 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.14%。
10.审议通过《关于 2022 年度视讯业务日常关联交易的议案》,
该议案同意 16，569，560 股,占出席会议所有有表决权的股东所持股
份的 97.23%；反对 285，900 股,占出席会议所有股东所持股份的
1.68%；弃权 185，402 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.09%。
11.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案同意
135,892,054 股 , 占 出 席 会 议 所 有 有 表 决 权 的 股 东 所 持 股 份 的
99.68%；反对 331，500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.24%；
弃权 107，202 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
12.审议通过《关于变更董事的议案》，该议案同意 135,970,254
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股,占出席会议所有有表决权的股东所持股份的 99.74%；反对 253，
300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.19%；弃权 107，202 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.08%。
说明：
①本次审议的第 10 项议案《关于公司 2022 年度视讯业务日常关
联交易预计情况的议案》涉及控股股东；因此控股股东武汉中恒新科
技产业集团有限公司回避该议案表决，也不可接受其他股东委托进行
投票。
②本次审议的第 11 项议案《关于修改<公司章程>的议案》属于
特别议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上审议通过。
③本次审议的第 12 项议案《关于变更董事的议案》仅选举一名
董事，不适用累积投票制。
④本次审议的第 1～10、12 项议案均为普通决议议案,已经出席
本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上
通过。
⑤本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
经本所律师验证与核查,本次股东大会的表决程序及表决结果符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》和《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行
政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式贰份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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为
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关于
深圳中恒华发股份有限公司
2021 年度股东大会
之
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的
签署页
广东鹏祥律师事务所 见证律师：
黄琴
负责人： 见证律师：
王文胜 刘思丝
2022 年 6 月 9 日
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