证券代码: 000025、200025     股票简称：特力 A、特力 B       公告编号: 2018-065




                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2018 年 12 月 11 日以电话及邮件

 方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 19 日以通讯方式召开了九届董事会第

 五次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股

 票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于取消 2018 年度第三次临时股东大会部分议案的

 议案》；
      公司于 2018 年 12 月 6 日召开了九届董事会第四次临时会议，审议通

 过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供股权

 质押担保的议案》，并提交 2018 年度第三次临时股东大会审议。经董事会

 慎重考虑，认为对于上述议案需与各方再进一步论证、完善，根据中国证

 监会《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》

 的相关规定，公司董事会决定取消将上述议案提交 2018 年度第三次临时股
 东大会审议。待论证完善议案后再另行提交股东大会审议。
      具体内容详见公司同日披露在《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》

 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度第三次临时股东大

 会取消部分议案暨召开 2018 年度第三次临时股东大会补充通知的公告》公
告编号：2018-066）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、九届董事会第五次临时会议决议。

    特此公告。


                                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                           2018 年 12 月 19 日