证券代码: 000025、200025     股票简称：特力 A、特力 B       公告编号: 2018-068




                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2018 年 12 月 24 日以电话及邮件

 方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开了九届董事会第

 六次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股

 票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行

 贷款提供股权质押担保的议案》；
      同意本公司将持有的深圳市兴龙机械模具有限公司（以下简称“兴龙

 公司”）43%股权质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称

 “建设银行”），为建设银行向兴龙公司提供总额 28,000 万元的贷款提供股

 权质押担保，担保金额：贷款总额 28,000 万元。担保期限：兴龙公司应在

 宗地号 H309-0024（1）土地使用权证（深房地字第 2000599154 号）释放后

 的 60 工作日内，与建设银行重新签署抵押合同且完成土地证上全部房产（下

 称“新抵押物”）抵押给建设银行的手续。建设银行取得对新抵押物的抵押

 权后，《股权质押合同》（股借 2016 房 45605 福田-1）解除，建设银行释放

 该合同项下股权且注销相关质押登记。授权本公司董事长签署与该担保事

 项相关的协议等文件。
    独立董事对本议案发表了独立意见。此议案尚须提交公司股东大会审

议批准。

    具体内容详见公司同日披露在《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公司深圳市兴龙机

械模具有限公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》 2018-069 号）和《独

立董事关于公司第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于投资建设特力创新创业基地项目的议案》；
    同意公司投资 1200 万元，以特力水贝珠宝大厦三楼为场所打造“特力

创新创业基地项目”。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2018-070）。

    三、备查文件

    1、九届董事会第六次临时会议决议。

    特此公告。


                                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                           2018 年 12 月 27 日