证券代码：000025、200025       股票简称：特力 A、B   公告编号：2019-001

                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                2019 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会没有否决议案。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开和出席情况：
      （一)会议召开情况
      1、召开时间：
      （1）现场会议：2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 14:30。
      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2019
 年 1 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票时间为 2019 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 1 月
 14 日下午 15:00。
      2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
      3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
      4、召集人：公司董事会。
      5、主持人：董事长富春龙。
      本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
      （二）会议的出席情况
      1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表股份
 211,036,863 股，占公司股份总数的 70.9889%。其中：参加本次股东大
 会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 211,036,863 股，占
公司股份总数的 70.9889%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东及股东代理 0 人，代表股份数 0 股，占公司股
份总数的 0%。
       参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 3 人，代表股份
211,036,863 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 77.9074%；B 股股东
（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本
次会议。
       二、提案审议及表决情况：
       本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
       提案 1: 关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款
提供股权质押担保的议案：
       同意的股数 211,036,863 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其
中 A 股 211,036,863 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0
股。
       反对的股数 0 股。
       弃权的股数 0 股。
       单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 110,007 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
       表决结果:通过。
       三、律师出具的法律意见：
       本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、
欧倩怡律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书


                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董 事 会
                      二○一九年一月十四日