北京市盈科（深圳）律师事务所
关于深圳市特力（集团）股份有限公司
   2019 年度第一次临时股东大会
            法律意见书




          二〇一九年一月
北京市盈科（深圳）律师事务所                               法律意见书


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              关于深圳市特力（集团）股份有限公司
                  2019 年度第一次临时股东大会的
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致：深圳市特力（集团）股份有限公司

       北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市

特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所罗

少娟律师、欧倩怡律师出席公司 2019 年度第一次临时股东大会（以下

简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的有关事宜出具本法律意见

书。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”）、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法

规、规范性文件以及《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开

程序的合法、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，

会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

     为发表本法律意见书，本所律师依法审查了公告事项、查阅了公

司提供的本次股东大会有关文件和资料，并听取了公司人员就有关事

项的陈述和说明。

     公司向本所保证：所有提供给本所律师的文件的正本、经本所律

师查验与正本保持一致的副本、以及所作的陈述及说明均为真实、完
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整、可靠，有关原件及其上面的签字和盖章是真实的，且一切足以影

响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无隐瞒、虚假或重大

遗漏之处。

     综上所述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》

的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的

精神，出具法律意见如下：

     一、关于本次股东大会的召集和召开程序

     1、本次股东大会的召集

     经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2018

年 12 月 28 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《深

圳市特力（集团）股份有限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大

会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

     《股东大会通知》列明了本次股东大会召开的时间、地点、召集

人、召开方式、出席会议人员、提交会议审议的事项、参加现场会议

登记手续、登记时间及地点、参加网络投票的具体操作流程、会议联

系人及联系电话、传真等内容。

     2、本次股东大会的召开

    （1）本次股东大会现场会议于 2019 年 1 月 14 日下午 14：30 时在

深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室如期召开。

   （2）本次股东大会现场会议由公司董事长富春龙主持。

     经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集方

式及召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》以

及《公司章程》的有关规定。

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     二、关于出席本次股东大会现场会议人员的资格

     1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

     出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3

人，代表公司股份 211,036,863 股，占公司股份总数的 70.9889%，均为

股权登记日在册股东。

     出席本次股东大会现场会议的股东的姓名、股东卡、居民身份证

号码（或注册号码）与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会

现场会议的股东代理人所代理的股东记载于《股东名册》之上，股东

代理人持有的《授权委托书》合法有效。

     2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

     出席本次股东大会现场会议的还有：公司董事、监事、董事会秘

书、高级管理人员及本所律师。

     经本所律师核查，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符

合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》以及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

     三、关于本次股东大会的审议事项

     经本所律师核查，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》所

列明的审议事项一致，符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会

规则》以及《公司章程》的有关规定。

     四、关于本次股东大会会议的表决程序

     1、关于本次股东大会现场会议的表决程序

     经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理

人共代表的有表决权的股份数额为 211,036,863 股，其中，A 股股东及

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股东代理人共 3 人、代表股份为 211,036,863 股，占公司有表决权总股

份的 70.9889%；B 股股东及股东代理人共 0 人、代表股份为 0 股，占

公司有表决权总股份的 0%。

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以书面记名投票

方式，对《股东大会通知》所列明的审议事项逐项进行表决。表决结

束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计

票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。出席会议

的股东和股东代表对表决结果没有异议。

     经本所律师核查，本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、

行政法规、规范性文件、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规

定，合法有效。

     2、关于本次股东大会的网络投票表决程序

     深圳证券信息有限公司验证了通过网络投票的股东资格，提供了

网络投票的表决权数和统计数。

     经本所律师核查，参加网络投票的股东为 0 人，共代表的有表决

权的股份数额为 0 股，占公司股份总数的 0%（其中参加网络投票的中

小股东为 0 人，共代表的有表决权的股份数额为 0 股，占公司股份总

数的 0%）。

     参加网络投票的股东对《股东大会通知》所列明的审议事项逐项

进行了表决。

     参与网络投票的股东，其股东资格系由深圳证券交易所系统和互

联网投票系统进行认证。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本

次股东大会的网络投票公告、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
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规范性文件及公司章程等规定。

     五、关于本次股东大会会议的表决结果

     本次股东大会的现场投票的表决权数与网络投票的表决权数，均

计入本次股东大会的表决权总数。本次股东大会网络投票结束后，公

司合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果。根据合并后的

表决结果，《股东大会通知》所列明的审议事项均获得通过。

     根据表决结果及本所律师的核查，本次议案审议情况如下：

     审议《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款

提供股权质押担保的议案》

     表决结果：同意的为 A 股 211,036,863 股，占出席会议股东所持有

表决权的股份总数的 100%；B 股 0 股，占出席会议股东所持有表决权

的股份总数的 0%。

     反对的为 A 股 0 股，B 股 0 股，占出席会议股东所持有表决权的

股份总数的 0%；

     弃权的为 A 股 0 股，B 股 0 股，占出席会议股东所持有表决权的

股份总数的 0%。

     其中，中小股东表决结果如下：

     同意的为 A 股 110,007 股，B 股 0 股，占出席会议中小股东所持有

表决权的股份总数的 100%；

     反对的为 A 股 0 股，B 股 0 股，占出席会议中小股东所持有表决

权的股份总数的 0%；

     弃权的为 A 股 0 股，B 股 0 股，占出席会议中小股东所持有表决

权的股份总数的 0%。

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     六、关于新提案的提出

     本次股东大会没有股东提出新的提案。

     七、结论意见

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议

人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会

作出的决议合法、有效。

     本法律意见书仅限于本次股东大会所涉及到的上述法律事项，本

所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券

交易所并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的。

     （以下无正文，为签署页）




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（本页无正文，为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市特力

（集团）股份有限公司开 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见

书》之签署页）




                                北京市盈科（深圳）律师事务所

                                                负责人：姜敏




                                            经办律师：罗少娟




                                            经办律师：欧倩怡




                                        二〇一九年一月十四日

                                                                7