证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2021-036




                 深圳市特力（集团）股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于董事会换届的议案》《关于监事会换届的议案》；同日，

公司召开了十届董事会第一次临时会议和十届监事会第一次会

议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员的

议案》以及《关于选举公司第十届监事会主席的议案》等；同时，

公司已于近日召开工会委员会扩大会议选举刘海澄女士及张正

先生为公司第十届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如

下：

     一、公司第十届董事会组成情况
     董事长：富春龙先生
     非独立董事：洪文亚先生、杨洪宇先生、吴锐楷先生、谷志
明先生、娄红女士
     独立董事：胡玉明先生、江定航先生、张栋先生
     上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2021
 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担
 任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，符合《公
 司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
 事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独
 立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
       二、公司第十届监事会组成情况
       监事会主席：郭晓东先生
       非职工代表监事：张保军先生、曾星宇先生
       职工代表监事：刘海澄女士、张正先生
       上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2021
 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担
 任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均符合
 《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
 件。刘海澄女士、张正先生简历附后。
       三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况
       根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，
 公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
 员会三个专门委员会，其组成情况如下：


序号    专门委员会名称    主任委员               委员
 1        战略委员会       富春龙    洪文亚、杨洪宇、吴锐楷、谷志明
 2        审计委员会       胡玉明     洪文亚、娄红、江定航、张栋
 3     薪酬与考核委员会    江定航    富春龙、洪文亚、胡玉明、张栋

       四、公司部分董事、监事、高管离任情况
    公司第九届董事会非独立董事俞磊女士、张权勋先生在任期
届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务；公司第九届
董事会非独立董事、公司总经理吕航先生公司在任期届满后不再
担任公司董事、总经理；公司第九届监事会非职工代表监事陈阳
升先生、杨剑平女士在任期届满后不再担任公司监事，也不担任
公司其他职务。截至本公告披露日，俞磊女士、张权勋先生、吕
航先生、陈阳升先生、杨剑平女士未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的股份锁定承诺。
    公司董事会及监事会对俞磊女士、张权勋先生、吕航先生、
陈阳升先生、杨剑平女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。
    特此公告。




                         深圳市特力（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                2021 年 9 月 13 日
附件：
    1.刘海澄女士简历：刘海澄，女，1969 年出生，硕士研究
生，高级工程师。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、深圳
东风汽车公司技术部技术员、深圳汽车行业协会秘书处秘书、特
力汽车事业部经营部职员、本公司经管部职员、经管部副部长、
经管部部长；现任本公司职工代表监事、董事会秘书处主任等职。
刘海澄女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘海澄女士未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司
法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    2.张正，男，1984 年出生，本科，中级会计师，高级人力
资源管理师。曾任深圳市中勤万信会计师事务所审计部高级审计
员、深圳市特发集团有限公司计财部融资专员、本公司计财部副
部长、审计风控部副部长；现任本公司职工代表监事、审计风控
部(纪检监察室、监事会办公室)副部长。张正先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；张正先生未持有本公司股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定
的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定及《公司章程》要求的任职条件。