证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2022-016
深圳市特力（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
（一)会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
2022 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 4 月 29 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会
议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长富春龙。
本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1 、 出席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 代理 人 共 6 名, 代 表股 份
261,962,015 股，占公司有表决权股份总数的 60.7718%。其中：参加本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份 261,662,008
股，占公司有表决权股份总数的 60.7022%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 4 人，代表股份
300,007 股，占公司有表决权股份总数的 0.0696%。
参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 6 人，代表股份
261,962,015 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 66.6946%；B 股股东
共 0 人，代表股份 0 股。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 4 人，代表股份 300,007
股，占公司总股份的 0.0696%。其中现场出席 0 人，代表股份 0 股；通
过网络投票 4 人，代表股份 300,007 股。
2、公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘
请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、 郭昱昕律师出席了会议并
出具了法律意见书。
二、提案审议及表决情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案， 其中提案10以特别决议表决通过。具体
表决结果如下：
同意 反对 弃权
表决
议案名称 投票情况
结果
同意（股） 比例 反对（股） 比例 弃权（股） 比例
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
1.00《2021
年 度 董事 通过
合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
会报告》
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
2.00《2021
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
年 度 监事
通过
会 工 作报
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
告》
合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
3.00《2021
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
年 年 度报
告》及《摘 通过
合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
要》 境内、
外版） 其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4.00《2021
年 度 利润 通过
合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
分配方案》
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5.00《2021
年 度 财务 通过
合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
决算报告》
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,734,408 99.9131% 227,607 0.0869% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6.00《2022
年 度 财务 通过
合计 261,734,408 99.9131% 227,607 0.0869% 0 0.0000%
预算报告》
其中中小
投资者投 72,400 0.0276% 227,607 0.0869% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
7.00《关于
使 用 闲 置 B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
自 有 资金
通过
购 买 银 行 合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
理 财 产品
其中中小
的议案》
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
8.00《关于
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
申 请 2022
年 银 行授 通过
信 额 度 的 合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
议案》
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
9.00《关于
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
补 选 十届
董 事 会董 通过
事 成 员 的 合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
议案》
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,734,408 99.9131% 227,607 0.0869% 0 0.0000%
10.00《关 B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
于修订《公
通过
司章程》的 合计 261,734,408 99.9131% 227,607 0.0869% 0 0.0000%
议案》
其中中小
投资者投 72,400 0.0276% 227,607 0.0869% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
11.00《关
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
于修订<股
东 大 会议 通过
事规则>的 合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
议案》
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
A股 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
12.00《关
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
于修订<董
事 会 议事 通过
规则>的议 合计 261,958,215 99.9985% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
案》
其中中小
投资者投 296,207 0.1131% 3,800 0.0015% 0 0.0000%
票情况
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2021 年度的工作向与会
股东进行了述职。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭
昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日
