证券代码：000025、200025         证券简称：特力A、特力B         公告编号：2022-014



                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                  十届董事会第三次正式会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 18
日以电话、邮件方式发出关于召开十届董事会第三次正式会议的通知，会议于 2022 年
4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名。会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《2022 年第一季度报告》；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    二、审议通过了关于制定《深圳市特力(集团)股份有限公司董事会授权管理办法》
的议案；
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
    1、十届董事会第三次正式会议决议。


    特此公告。




                                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022 年 4 月 28 日