未来三年（2023 年-2025 年）
              股东回报规划

    为进一步增强深圳市特力（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）的利润分配政策透明度，维护科学、持续、稳
定的分红决策和监督机制，保护广大投资者的合法权益，引
导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等有关规定，公司制定了《未来三年（2023 年
-2025 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
    一、制定本规划考虑的因素
    在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流
量状况、所处发展阶段与规划、资金需求、社会资金成本等
公司经营发展的实际情况及外部环境，平衡股东的合理投资
回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，
保证利润分配的连续性和稳定性。
    二、本规划的制定原则
    在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的
基础上，本规划充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立
董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，坚持积极、科学的利润分配原则，保持公司
利润分配政策的连续性和稳定性。
    三、未来三年（2023 年-2025 年）的股东回报规划

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         （一）利润分配方式
         2023 至 2025 年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏
损；弥补以前年度亏损后，在公司盈利、现金流满足公司正
常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办
法回报股东，具体利润分配形式可采取现金、股票、现金与
股票相结合或者法律允许的其他方式。公司优先采用现金分
红的利润分配方式。
         境内上市外资股股利的外汇折算率按照股东大会决议
日后的第一个工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币
的基准价计算。
         （二）现金分红条件
         根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定，
公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
         1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
         2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见
的审计报告；
         3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累
计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
         （三）现金分红期间及比例
         在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可

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以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。现金分红在可供分配利润的比例及在利润分配中
的比例应符合如下要求：
   公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计
分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。
   （四）差异化现金分红政策
   1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 80%；
   2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 40%；
   3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20%。
   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前项规定处理。
   （五）股票股利分配条件
   董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可
以提出实施股利分配预案。股票分配可单独实施，也可以结
合现金分红共同实施。
   公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分
考虑以股票方式分配利润后对每股净资产的摊薄效应，考虑

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公司进行股利分配后的总股本是否与公司目前的经营规模、
盈利增长速度相适应，并考虑对未来融资的影响，以确保分
配方案符合全体股东的整体利益。
         四、本规划的制定周期和相关决策机制
         （一）本规划制定周期
         董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策，参考股
东尤其是中小股东、独立董事和监事的意见，确保至少每三
年制定一次股东回报规划。
         （二）利润分配的相关决策机制
         1.总体决策机制
         公司管理层、董事会应结合《公司章程》、实际经营情
况、发展规划、股东合理回报等因素，提出合理的利润分配
预案。利润分配预案的制定或修改须经董事会审议通过后提
交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案的制定或修改
发表独立意见并公开披露。
         2.董事会职权
         利润分配预案需经全体董事过半数表决同意，董事会审
议利润分配预案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。
         3.股东大会职权
         股东大会应根据法律法规、《公司章程》的规定，对董
事会提出的利润分配预案进行审议表决。为切实保障社会公
众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条
件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通


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过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求。分红预案需经由出席股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
    公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会将在定
期报告中详细说明理由以及未分配利润的用途和使用计划，
独立董事应当对此发表独立意见，在召开股东大会时除现场
会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
    4.利润分配的调整或变更
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，
需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整
后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独
立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股
东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。公司同时需提供网络投票方式以方便中小股东参与
股东大会表决。
    5.监事会职权
    监事会应当对董事会制定或修改的利润分配预案进行
审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金
分红预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说
明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行
情况进行监督。
    6.其他


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         存在公司股东违规占用公司资金的，公司应当在利润分
配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资
金。
         五、附则
         本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司
股东大会审议通过之日起生效。




                           深圳市特力（集团）股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2023 年 4 月 27 日




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