证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2023-014




         深圳市特力（集团）股份有限公司
         十届董事会第七次正式会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第七次
正式会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日以现场方式召开。本
次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9
名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了
以下议案:
      一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
      公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及
深交所发布的各项规则，在报告期内认真履行各项职责，严格执
行股东大会决议，积极推动董事会决议的实施，致力于完善公司
治理机制，推动公司高质量发展。
      表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）



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的《2022 年度董事会工作报告》。
    独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交
了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东
大会作述职报告。《2022 年度独立董事述职报告》于同日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2022 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）
    公司《2022 年年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度的经营情况，公司全体董事、监事和高级管理
人员对公司 2022 年年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告》于同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《2022 年度利润分配方案》
    公司董事会提议 2022 年度利润分配方案如下：以 2022 年 12
月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.28 元（含税），共计派发现金 12,069,632.96 元，
不送红股，不转增股本。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网



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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可
见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。
    四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体内容详 见公司于 同日刊 登于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可
见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。
    五、审议通过《2022 年度内控体系工作报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2023 年度重大风险评估报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《2023 年度财务预算报告》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》



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    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体内容详 见公司于 同日刊 登于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《深圳市特力（集团）股份有限公司
2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
    十、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
回报规划的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体内容详 见公司于 同日刊 登于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回
报规划》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可
见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》
    根据 2023 年经营需要，预计公司及控股子公司与深圳市特发
服务股份有限公司、深圳市特发特力物业管理有限公司等关联方
发生日常关联交易，预计总金额不超过 3,587 万元。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票；其
中关联董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回避
表决。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网



                          — 4 —
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度日常关联交易的
公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见，具体内容可见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的事前认
可意见》《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的
独立意见》。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财
产品的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可
见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于申请 2023 年银行授信额度的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度申请银行授信的



                          — 5 —
公告》。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    十四、审议通过《2023 年第一季度报告》
    公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、公允地反映了公
司 2023 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    十五、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司董事会提议召开 2022 年年度股东大会，具体通知由董事
会以公告形式发出。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体内 容详 见同 日刊 登于 《证 券时 报》 和巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》。
    十六、在董事会上，公司独立董事就 2022 年度的工作进行了
述职。
    十七、备查文件
    1.《十届董事会第七次正式会议决议》；
    2.《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的事



                             — 6 —
前认可意见》；
   3.《独立董事关于十届董事会第七次正式会议相关事项的独
立意见》。


   特此公告。




                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                   董 事 会
                                 2023年4月27日




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