证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2023-023



         深圳市特力（集团）股份有限公司
       关于召开 2022 年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、召开会议的基本情况
      1.股东大会届次：2022 年年度股东大会
      2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳
市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会
第七次正式会议决定召开本次股东大会。
      3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
      4.会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）9:30
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
      5.会议召开的方式：



                                —   1   —
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    6.股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2023 年 5 月 12 日
    B 股股东应在 2023 年 5 月 9 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    提案 8.00 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，
关联股东应当进行回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
提案 8.00 相关内容详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《十届董事会第七次正式会议决议
公告》及《2023 年度日常关联交易公告》。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关




                           —   2   —
人员。
      8.会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议
室
      二、会议审议事项
      1.提交股东大会审议的提案

                                                                备注
     提案编码                 提案名称                  该 列 打勾的栏目可
                                                        以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
     非累积投票提案
        1.00   《2022 年度董事会工作报告》                     √
        2.00   《2022 年度监事会工作报告》                     √
               《2022 年年度报告》及摘要（境内、外
        3.00                                                   √
               版）
        4.00   《2022 年度利润分配方案》                       √
        5.00   《2022 年度财务决算报告》                       √
        6.00   《2023 年度财务预算报告》                       √
               《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
        7.00                                                   √
               回报规划》
               《关于公司 2023 年度日常关联交易的议
        8.00                                                   √
               案》
               《关于使用闲置自有资金购买银行理财产
        9.00                                                   √
               品的议案》
       10.00   《关于申请 2023 年银行授信额度的议案》          √

     累积投票提案                                         填报选举票数
       11.00   《关于补选十届监事会监事成员的议案》         应选 2 人
       11.01   选举戴志伟先生为公司第十届监事会监事           √
       11.02   选举叶操女士为公司第十届监事会监事             √

      2.在本次股东大会上，独立董事将就 2022 年度履职情况进
行述职。
      3.披露情况及其他说明



                                   —   3   —
    （1）以上提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东
持表决权的 1/2 以上通过。
    （2）本次股东大会选举两名非职工代表监事，适用累积投
票制， 即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次应选非职工代表监事 2 人。公司将对中小投资者的表决进行单
独计票。
    （3）以上提案已经公司十届董事会第七次正式会议、十届
监事会第七次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于同日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十
届董事会第七次正式会议决议公告》《十届监事会第七次会议决
议公告》。
    三、现场股东大会会议登记办法
    1.登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件
的要求：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持
股凭证；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；



                            —   4   —
自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份
证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面
材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数
说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字
样。
    （4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以
备律师验证。
    2.登记时间：2023 年 5 月 16 日 9:00-17:00。
    3.登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事
会秘书处。
    4.联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：
（0755）83989386 ；
    公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
    5.会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费
用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
    1.《十届董事会第七次正式会议决议》；
    2.《十届监事会第七次会议决议》；
    3.深交所要求的其他文件。



                          —   5   —
特此公告。


             深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董 事 会
                           2023 年 4 月 27 日




             —   6   —
附件 1：
           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码为“360025”，投票简称为“特力投
票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                      填报
    对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
    ……                                      ……
    合计                          不超过该股东拥有的选举票数
说明：选举监事（提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位股东代表监
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。




                             —   7   —
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15
至 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




                             —   8   —
附件 2：
            深圳市特力（集团）股份有限公司
            2022 年年度股东大会授权委托书

    兹委托              先生/女士代表本人(或本单位)出席深圳市
特力（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会，并对全部提
案代为行使委托权限内的表决权。
    一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下：
                                                       备注      表决意见
                                                       该列
                                                       打勾
提案编码                    提案名称                   的栏    同   反      弃
                                                       目可    意   对      权
                                                       以投
                                                       票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
   1.00     《2022 年度董事会工作报告》                 √
   2.00     《2022 年度监事会工作报告》                 √
   3.00     《2022 年年度报告》及摘要（境内、外版）     √
   4.00     《2022 年度利润分配方案》                   √
   5.00     《2022 年度财务决算报告》                   √
   6.00     《2023 年度财务预算报告》                   √
            《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回
   7.00                                                 √
            报规划》
   8.00     《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》    √
            《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
   9.00                                                 √
            的议案》
  10.00     《关于申请 2023 年银行授信额度的议案》      √
累积投票提案                                                 填报选举票数
  11.00     《关于补选十届监事会监事成员的议案》               应选 2 人
  11.01     选举戴志伟先生为公司第十届监事会监事        √
  11.02     选举叶操女士为公司第十届监事会监事          √

    注：1.对于非累积投票提案，请在同意、反对或弃权栏内划



                                  —   9   —
“√”。
    2.对于提案 11.00，如同意选举相关候选人为公司监事，请在该
候选人“投票数”栏目内填写相应的投票数；如不同意选举相关候选
人为公司监事，在该候选人“投票数”栏目内填 0。




委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：




                           委托人签名(法人股东加盖公章)：
                               委托日期： 年     月   日




                          —   10   —