证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-36
国药集团一致药业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2016年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事
项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日（星期三）上午9:00。
（2）网络投票时间：2017年5月9日-5月10日；其中，通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2017 年 5 月 10 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年5月9日下
午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
1
4、召集人：董事会
5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人60人、代表股份262,728,376 股、占本公司有
表决权总股份61.3669%。其中，A股股东及股东代理人29人、代表股
份244,684,280 股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.5566%；B
股股东及股东代理人31人、代表股份18,044,096 股，占本公司B股股
东有表决权股份总数32.8758%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共43人，代表股份260,107,451
股，占公司有表决权总股份的60.7547%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东17人，代表股份数2,620,925股，占公司有表
决权总股份的0.6122%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议
以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、9、10、11；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
2
议以特别决议通过了议案5；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了议案6、7、8。
各议案的具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 262,728,376 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股股东 244,684,280 244,684,280 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2016 年度监事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 262,728,376 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股股东 244,684,280 244,684,280 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 262,728,376 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股股东 244,684,280 244,684,280 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》
总体表决情况：
3
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 262,728,376 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股股东 244,684,280 244,684,280 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 22,728,385 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股中小投
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
资者
表决结果：通过。
5、 审议通过了《关于国药一致 2017 年度为控股子公司提供担
保的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 248,760,976 94.6837% 8807491 3.3523% 5159909 1.9640%
与会 A 股股东 244,684,280 244,684,280 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 4,076,696 22.5930% 8807491 48.8109% 5159909 28.5961%
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 8,760,985 38.5464% 8807491 38.7511% 5159909 22.7025%
与会 A 股中小投
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 4,076,696 22.5930% 8807491 48.8109% 5159909 28.5961%
资者
表决结果：通过。
6、 审议通过了《关于 2017 年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股 22,728,385 17,568,476 77.2975% 0 0 5159909 22.7025%
4
东
与会 A 股非关
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
联股东
与会 B 股非关
18,044,096 12,884,187 71.4039% 0 0 5159909 28.5961%
联股东
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 17,568,476 77.2975% 0 0 5159909 22.7025%
与会 A 股中小投
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 12,884,187 71.4039% 0 0 5159909 28.5961%
资者
表决结果：通过。
7、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金
融服务的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股
22,728,385 15,063,654 66.2768% 2504822 11.0207% 5159909 22.7025%
东
与会 A 股非关
4,684,289 3,307,270 70.6035% 1377019 29.3965% 0 0
联股东
与会 B 股非关
18,044,096 11,756,384 65.1536% 1127803 6.2503% 5159909 28.5961%
联股东
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 15,063,654 66.2768% 2504822 11.0207% 5159909 22.7025%
与会 A 股中小投
4,684,289 3,307,270 70.6035% 1377019 29.3965% 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 11,756,384 65.1536% 1127803 6.2503% 5159909 28.5961%
资者
表决结果：通过。
8、 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开
展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
5
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股
22,728,385 17,568,476 77.2975% 0 0 5159909 22.7025%
东
与会 A 股非关
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
联股东
与会 B 股非关
18,044,096 12,884,187 71.4039% 0 0 5159909 28.5961%
联股东
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 17,568,476 77.2975% 0 0 5159909 22.7025%
与会 A 股中小投
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 12,884,187 71.4039% 0 0 5159909 28.5961%
资者
表决结果：通过。
9、 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行
资金调拨的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 240,196,512 91.4239% 8616464 3.2796% 13915400 5.2965%
与会 A 股股东 244,684,280 239,999,991 98.0856% 4684289 1.9144% 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 196,521 1.0891% 3932175 21.7920% 13915400 77.1189%
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 196,521 0.8647% 8616464 37.9106% 13915400 61.2248%
与会 A 股中小投
4,684,289 - 0 4684289 100.0000% 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 196,521 1.0891% 3932175 21.7920% 13915400 77.1189%
资者
表决结果：通过
10、审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
6
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 262,728,376 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股股东 244,684,280 244,684,280 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 22,728,385 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股中小投
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
资者
表决结果：通过
11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 262,728,376 262,728,376 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股股东 244,684,280 244,684,280 100.0000% 0 0 0 0
与会 B 股股东 18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
其中中小投资者的表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者 22,728,385 22,728,385 100.0000% 0 0 0 0
与会 A 股中小投
4,684,289 4,684,289 100.0000% 0 0 0 0
资者
与会 B 股中小投
18,044,096 18,044,096 100.0000% 0 0 0 0
资者
表决结果：通过
上述议案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2016
年度独立董事述职报告》。
四、 律师出具的法律意见
7
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：徐帅、何雪华
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2016年度股东大会法律意见
书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
8
