证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B       公告编号：2017-38




                        国药集团一致药业股份有限公司

              第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告


      本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


        公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年6月20日以电

  话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年6月23

  日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，实际参加表决董事8

  名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会

  议审议了下列事项并形成相关决议。

        一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
      结合公司实际情况，董事会同意对现有的《公司章程》相关条款
  进行修订完善，具体修订内容如下：
                   修订前                                   修订后
第六条 公司注册资本为36,263.1943 万元       第六条 公司注册资本为42,812.6983万元人
人民币。                                    民币。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营
范围是：                                    范围是：
    中成药、化学原料药、化学药制剂、抗          中药饮片、中成药、化学原料药、化学
生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物      药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化
制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精      药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、
神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药      第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一
品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、      类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒
蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品      性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；
经营；药用包装材料及医药工业产品研究与      保健食品经营；药用包装材料及医药工业产
开发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目      品研究与开发、咨询服务；投资兴办实业（具
另行申报）；国内商业、物资供销业（不含      体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
专营、专控、专卖商品）；救护车销售；        （不含专营、专控、专卖商品）；救护车销
    全部一类医疗器械；                      售；
    全部二类医疗器械（包括二类体外诊断           全部一类医疗器械；
试剂）；                                         全部二类医疗器械（包括二类体外诊断
    III 类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心   试剂）；
血管外科手术器械， 6815 注射穿刺器械，           III 类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心
6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器      血管外科手术器械， 6815 注射穿刺器械，
具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪       6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器
器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，       具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪
6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及      器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，
康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医      6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及
用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，      康复设备，6828 医用磁共振设备，6830 医
6833 医用核素设备，6834 医用射线防护用      用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，
品、装置，6840 临床检验分析仪器，6845       6833 医用核素设备，6834 医用射线防护用
体外循环及血液处理设备，6846 植入材料       品、装置，6840 临床检验分析仪器，6845
和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗       体外循环及血液处理设备，6846 植入材料
室设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷       和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗
藏设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医      室设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷
用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及       藏设备及器具，6863 口腔科材料，6864 医
粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870     用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及
软件，6877 介入器材；                       粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870
    预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），    软件，6877 介入器材；
特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用           预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），
途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其      特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用
他婴幼儿配方食品销售）。                    途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其
    经营进出口业务（法律、行政法规、国      他婴幼儿配方食品销售）。
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取           经营进出口业务（法律、行政法规、国
得许可后方可经营）。                        务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
                                            得许可后方可经营）。

       除上述修订条款外，其他条款内容不变。

       本议案尚须提交股东大会以特别决议表决通过。

       表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

       二、 审议通过了《国药一致关于对国药控股珠海有限公司增加

  注册资本的议案》

       董事会同意公司以自有资金对全资子公司国药控股珠海有限公
司增资 2690 万元，增资完成后，国药控股珠海有限公司注册资本将

由 310 万增至 3000 万元。

       本次增资不构成关联交易，增资金额亦未达到须提交公司股东大

会表决的标准。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、 审议通过了《国药一致关于收购茂名市永晟药业有限公司

100%股权的议案》

       茂名市永晟药业有限公司（下称“茂名永晟”）注册资本 200 万元，

法定代表人白淦尹，公司住所为广东省茂名市油城九路 1 号大院 27

号 101 房，经营范围为批发：中成药、化学药制剂、抗生素原材料、

抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。截至 2016 年 6 月 30

日，总资产 3,015.92 万元，净资产 823.03 万元，2016 年 1-6 月，茂

名永晟实现主营业务收入 2,342.86 万元，净利润 111.38 万元。

       根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，于评估基

准日 2016 年 6 月 30 日，以资产基础法评估的茂名永晟全部股东权益

价值为 842.52 万元。以此为定价参考依据，董事会同意公司以 830

万元人民币收购茂名永晟 100%股权。

       本次收购不构成关联交易，成交金额亦未达到须提交公司股东大

会表决的标准。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       四、 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。

                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                           2017 年 6 月 24 日