证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2017-41




                      国药集团一致药业股份有限公司

                 第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第七届董事会第二十四次会议于2017年8月12日以电话和电

子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年8月22日以通讯表决

方式召开。应参加会议董事8名，亲自出席会议董事8名。会议召开程

序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

       一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当
日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

       三、审议通过了《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷
款业务的风险持续评估报告》

      表决结果：关联董事马万军、李智明、姜修昌、刘勇、林兆雄回

避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告

及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

       四、审议通过了《国药一致 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。

                           国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                       二〇一七年八月二十四日