证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2017-42




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第七届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       公司第七届监事会第十七次会议于2017年8月12日以电话和电子

邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年8月22日以通讯表决方

式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议

案：

       一、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为，国药一致第七届监事会第十七次会议审议

的会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执

行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

公司及股东利益的情形。

       三、审议通过了《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷款

业务的风险持续评估报告》

       四、审议通过了《国药一致2017年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》

    以上议案均为3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                       国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                     二〇一七年八月二十四日