证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2017-46




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第七届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      公司第七届监事会第十八次会议于2017年8月25日以电话和电子

邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年9月4日以通讯表决方式

召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议案：

      一、审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司增

资扩股引入战略投资者的议案》；

      二、审议通过了《关于国药控股国大药房内蒙古有限公司收购呼

和浩特市天赐医药连锁有限公司资产的议案》；

      三、审议通过了《关于国药控股国大药房内蒙古有限公司增资的

议案》；

      四、审议通过了《关于国药控股广州有限公司增资收购河源市新

特药有限公司70%股权的议案》；

      五、审议通过了《关于国药控股广州有限公司投资新设佛山市医

用耗材供应链有限公司的议案》；

      六、审议通过了《关于国药控股广西有限公司合资新设国药控股
国润医疗供应链服务（广西）有限公司的议案》。

    以上议案均为3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                        国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                               2017年9月5日