证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2017-48




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第七届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       公司第七届监事会第十九次会议于2017年9月8日以电话和电子

邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年9月18日以通讯表决方

式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过了以下议

案：

       一、审议通过了《关于全资子公司国药控股国大药房有限公司公

开征集战略投资者的议案》；

       二、审议通过了《关于放弃子公司国药控股国大药房有限公司增

资扩股优先认缴出资权的议案》。

       以上议案均为3票同意，0票反对，0票弃权。

       特此公告。

                               国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                                         2017年9月19日