证券代码：000028 、200028        证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2017-61




                            国药集团一致药业股份有限公司

                        2017年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：

      1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、 会议召开和出席情况

      1.召开时间：

      （1）现场会议时间：2017年12月27日（星期三）14:00。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2017年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月26日下午15:00至

2017年12月27日下午15:00。

    2.现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦

五楼会议室。

      3.召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式



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    4.召集人：董事会

    5.主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

    6.会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人 41 人、代表股份 269,592,652 股、占本公司

有表决权总股份 62.9703%。其中，A 股股东及股东代理人 7 人、代

表股份 250,255,320 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数

67.0492%；B 股股东及股东代理人 34 人、代表股份 19,337,332 股，

占本公司 B 股股东有表决权股份总数 35.2321%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共 37 人，代表股份

264,661,366 股，占公司有表决权总股份的 61.8184%。

    （3）网络投票的情况

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,931,286 股，占上市公司

总股份的 1.1518％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会

议以特别决议通过了议案1；

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议


                              2
           以普通决议分别通过了议案2。

                  各议案的具体表决情况如下：

                  1.《关于修订<公司章程>的议案》

                  表决情况：
                    代表股份        同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例    弃权（股） 弃权比例
与会全体股东         269,592,652    259,581,886    96.2867%   5052604     1.8742%    4958162    1.8391%
与会 A 股股东        250,255,320    249,523,206    99.7075%    731114     0.2921%      1000     0.0004%
与会 B 股股东         19,337,332     10,058,680    52.0169%   4321490     22.3479%   4957162    25.6352%

                  其中中小投资者的表决情况：
                     代表股份       同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例    弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者         29,592,661     19,581,895   66.1715%    5052604    17.0738%    4958162   16.7547%
与会 A 股中小投
                       10,255,329      9,523,215   92.8611%     731114     7.1291%      1000     0.0098%
资者
与会 B 股中小投
                       19,337,332     10,058,680   52.0169%    4321490    22.3479%    4957162   25.6352%
资者

                  表决结果：通过

                  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

                  2.《关于调整控股子公司 2017 年银行授信额度并提供担保的议

           案》

                  表决情况：
                    代表股份        同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例    弃权（股） 弃权比例
与会全体股东         269,592,652    250,377,120    92.8724%   14257370    5.2885%    4958162    1.8391%
与会 A 股股东        250,255,320    250,249,620    99.9977%     4700      0.0019%      1000     0.0004%
与会 B 股股东         19,337,332        127,500    0.6593%    14252670    73.7055%   4957162    25.6352%

                  其中中小投资者的表决情况：
                     代表股份       同意（股）     同意比例   反对（股） 反对比例    弃权（股） 弃权比例
与会中小投资者         29,592,661     10,377,129   35.0666%    14257370   48.1787%    4958162   16.7547%
与会 A 股中小投
                       10,255,329     10,249,629   99.9444%      4700      0.0458%      1000     0.0098%
资者
与会 B 股中小投
                       19,337,332        127,500    0.6593%    14252670   73.7055%    4957162   25.6352%
资者


                                                   3
    表决结果：通过



    三、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：徐帅、陈旭光

    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

决结果合法有效。

    四、 备查文件

     1、国药集团一致药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会

决议；

     2、国药集团一致药业股份有限公司2017年第四次临时股东大会

法律意见书。

    特此公告。

                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                           2017 年 12 月 27 日




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