证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2018-02




                      国药集团一致药业股份有限公司

                 第七届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      公司第七届监事会第二十二次会议于2018年1月16日以电话、传

真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年1月26日以通

讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核并通过

了以下议案：

      一、审核通过了《关于国药控股广西对子公司增加注册资本的议

案》；

      二、审核通过了《关于国控广西投资成立河池全资子公司议案》；

      三、审核通过了《关于国控广西投资成立钦州全资子公司议案》；

      四、审核通过了《关于国药控股广州有限公司投资收购广州穗花

红药业有限公司70%股权的议案》；

      五、审核通过了《关于继续向国药集团致君（苏州）制药有限公

司提供委托贷款的议案》。

      以上议案均为3票同意，0票反对，0票弃权。

      特此公告。

                               国药集团一致药业股份有限公司监事会
2018年1月27日