国药集团一致药业股份有限公司独立董事

               关于董事会换届选举的独立意见



    国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3

月 21 日召开的公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于

公司董事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事

工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，

对该事项发表独立意见如下：

    1、本次提名董事、独立董事候选人的程序，符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    2、根据董事会提交的个人履历和工作经历，我们认为本次被提

名的董事、独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

独立董事备案办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关

公司董事任职资格的要求，未发现有法律法规规定不得担任上市公司

董事及独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或

者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。
    3、同意提名刘勇先生、李智明先生、姜修昌先生、连万勇先生，

李东久先生、林兆雄先生为公司第八届董事会董事候选人，提名陈宏

辉先生、欧永良先生、陈胜群先生为第八届董事会独立董事候选人，

任期三年。

    4、同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2017 年

度股东大会审议。

    独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审

核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    该事项尚需股东大会审议批准。

    特此发表独立意见。
（本页无正文，为独立董事审议董事会换届选举事项的独立意见

签署页）




   独立董事：




   _________                         _________

    熊楚熊                             肖胜方




   _________

    陈宏辉

                                2018 年 3 月 21 日