证券代码：000028 、200028     证券简称：国药一致、一致B       公告编号：2019-07




                           国药集团一致药业股份有限公司

            第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月24日以电

话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年1月30日以通

讯表决方式召开。应参加会议董事11名，实际参加表决董事11名。会

议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议

通过了《关于选举副董事长的议案》。

     董事会同意选举马占军先生担任国药一致第八届董事会副董事
长职务。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                  国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                             2019 年 2 月 1 日