证券代码：000028、200028        证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2019-25




                           国药集团一致药业股份有限公司

                       关于召开 2018 年度股东大会的通知


     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、召开会议基本情况

      1．股东大会届次：2018年度股东大会

      2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十次

会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

      3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会

议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规

则和《公司章程》的相关规定。

      4．会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）上午9:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月16日下午15:00至

2019年5月17日下午15:00。

      5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投

票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以

下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投

票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络

投票为准。

    6．会议的股权登记日：2019年5月13日。B股股东应在2019年5

月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可

参会。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于2019年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5

楼会议室。

    二、会议审议事项
           1．提交本次股东大会表决的提案

                                                                  是否需要特别决   是否需要关联
提案编码                             提案名称
                                                                      议通过       股东回避表决

  1.00           《公司 2018 年度董事会报告》                           否              否
  2.00           《公司 2018 年度监事会报告》                           否              否
  3.00           《公司 2018 年度报告及摘要》                           否              否
  4.00           《公司 2018 年度利润分配方案》                         否              否
  5.00           《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》               否              否
                 《关于国药一致 2019 年度为控股子公司提供担保的
  6.00                                                                  是              否
                 议案》
                 《关于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常关联
  7.00                                                                  否              是
                 交易预计的议案》
                 《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务
  8.00                                                                  否              是
                 的议案》
                 《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展
  9.00                                                                  否              是
                 融资租赁业务暨关联交易的议案》
                 《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款
 10.00                                                                  否              是
                 保理业务暨关联交易的议案》
                 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资
 11.00                                                                  否              否
                 金调拨的议案》
 12.00           《关于补选监事的议案》                                 否              否

           除上述提案外，还将听取《2018年度独立董事述职报告》。

           2．议案披露情况

           上述提案已经2019年4月23日召开的公司第八届董事会第十次会

  议以及第八届监事会第六次会议审议通过，内容详见4月25日《中国

  证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

           三、提案编码
                                                                                        备注
     提案编码                                     提案名称                          该列打勾的栏
                                                                                     目可以投票

           100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
   非累积投票提
    案
   1.00     《公司 2018 年度董事会报告》                                 √
   2.00     《公司 2018 年度监事会报告》                                 √
   3.00     《公司 2018 年度报告及摘要》                                 √
   4.00     《公司 2018 年度利润分配方案》                               √
   5.00     《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》                     √
   6.00     《关于国药一致 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》         √
            《关于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议
   7.00                                                                  √
            案》
   8.00     《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》         √
            《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务
   9.00                                                                  √
            暨关联交易的议案》
            《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关
   10.00                                                                 √
            联交易的议案》
            《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议
   11.00                                                                 √
            案》
   12.00    《关于补选监事的议案》                                       √

    四、现场会议登记等事项

    1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出

席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开

户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传

真方式登记。

    2．登记时间：2019年5月16日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

    3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号

一致药业大厦6楼）。

    4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东

持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权

委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的

持股凭证、出席人身份证。

    5 ． 会 议 联 系 方 式 ： 联 系 电 话 ： 0755-25875222 ； 传 真 ：
0755-25195435；联系人：王先生。

    6．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用

自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网

络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

    1．公司董事会八届十次会议关于召开2018年度股东大会的决议。



                           国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 25 日
附件1：



                   参加网络投票的具体操作流程



    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过

深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加网络投票。网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360028

    2、投票简称：一致投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午15:00

至2019年5月17日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
            附件2：

                                    国药集团一致药业股份有限公司

                                     2018年度股东大会授权委托书



                兹委托                  先生/女士代表本人出席2019年5月17日在深

            圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2018年

            度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

                委托人姓名：

                委托人身份证号码：

                委托人持股种类：□ A 股             □B 股

                委托人证券帐户卡号码：

                委托人持股数：

                受托人姓名：

                  受托人身份证号码：

                委托人签名：

                委托书签发日期：              年    月   日
               （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

                                       本次股东大会提案表决意见
                                                                         备注
                                                                       该列打勾
 提案编码                               提案名称                                    同意   反对   弃权
                                                                       的栏目可
                                                                        以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票提
    案
    1.00       《公司 2018 年度董事会报告》                               √
    2.00       《公司 2018 年度监事会报告》                               √
3.00    《公司 2018 年度报告及摘要》                                 √
4.00    《公司 2018 年度利润分配方案》                               √
5.00    《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》                     √
6.00    《关于国药一致 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》         √
        《关于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议
7.00                                                                 √
        案》
8.00    《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》         √
        《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务
9.00                                                                 √
        暨关联交易的议案》
        《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关
10.00                                                                √
        联交易的议案》
        《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议
11.00                                                                √
        案》
12.00   《关于补选监事的议案》                                       √