证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-26
国药集团一致药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2018年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事
项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月16日下午15:00至
2019年5月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
1
5、主持人：董事长刘勇
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人63人、代表股份281,152,790股、占本公司有表
决权总股份65.6704%。其中，A股股东及股东代理人21人、代表股份
260,802,869股，占本公司A股股东有表决权股份总数69.8751%；B股
股东及股东代理人42人、代表股份20,349,921股，占本公司B股股东
有表决权股份总数37.0770%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共55人，代表股份272,086,158
股，占公司有表决权总股份的63.5527%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东8人，代表股份8,895,269股，占公司有表决
权总股份的2.0777％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议
以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、11、12；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
议以特别决议通过了提案6；
2
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过，会议以普通决议通过了提案7、8、9、10。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2018 年度董事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 280,873,197 99.9615% 93,030 0.0331% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 260,787,669 99.9942% - 0.0000% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 40,873,206 99.7359% 93,030 0.2270% 15,200 0.0371%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 280,873,197 99.9615% 93,030 0.0331% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 260,787,669 99.9942% - 0.0000% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 40,873,206 99.7359% 93,030 0.2270% 15,200 0.0371%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 280,873,197 99.9615% 93,030 0.0331% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 260,787,669 99.9942% - 0.0000% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 40,873,206 99.7359% 93,030 0.2270% 15,200 0.0371%
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》
3
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 280,873,197 99.9615% 93,030 0.0331% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 260,787,669 99.9942% - 0.0000% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 40,873,206 99.7359% 93,030 0.2270% 15,200 0.0371%
表决结果：通过。
5、 审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 280,536,997 99.8418% 429,230 0.1528% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 260,451,469 99.8653% 336,200 0.1289% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 40,537,006 98.9155% 429,230 1.0474% 15,200 0.0371%
表决结果：通过。
6、 审议通过了《关于国药一致 2019 年度为控股子公司提供担保
的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 268,736,040 95.6419% 12,230,187 4.3527% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 260,689,076 99.9564% 98593 0.0378% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 8,046,964 39.8788% 12,131,594 60.1212% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 28,736,049 70.1197% 12,230,187 29.8432% 15,200 0.0371%
表决结果：通过。
7、 审议通过了《关于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股 35,658,393 35,550,163 99.6965% 93,030 0.2609% 15,200 0.0426%
4
东
与会 A 股非关
15,479,835 15,464,635 99.9018% - 0.0000% 15,200 0.0982%
联股东
与会 B 股非关
20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
联股东
中小投资者 35,658,393 35,550,163 99.6965% 93,030 0.2609% 15,200 0.0426%
表决结果：通过。
8、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融
服务的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股
35,658,393 28,688,191 80.4528% 6,955,002 19.5045% 15,200 0.0426%
东
与会 A 股非关
15,479,835 10,107,807 65.2966% 5,356,828 34.6052% 15,200 0.0982%
联股东
与会 B 股非关
20,178,558 18,580,384 92.0798% 1,598,174 7.9202% - 0.0000%
联股东
中小投资者 35,658,393 28,688,191 80.4528% 6,955,002 19.5045% 15,200 0.0426%
表决结果：通过。
9、 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司
开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股
35,658,393 35,374,364 99.2035% 268,829 0.7539% 15,200 0.0426%
东
与会 A 股非关
15,479,835 15,288,836 98.7661% 175799 1.1357% 15,200 0.0982%
联股东
与会 B 股非关
20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
联股东
中小投资者 35,658,393 35,374,364 99.2035% 268,829 0.7539% 15,200 0.0426%
表决结果：通过
10、 审议通过了《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收
5
账款保理业务暨关联交易的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股
35,658,393 35,374,364 99.2035% 268,829 0.7539% 15,200 0.0426%
东
与会 A 股非关
15,479,835 15,288,836 98.7661% 175799 1.1357% 15,200 0.0982%
联股东
与会 B 股非关
20,178,558 20,085,528 99.5390% 93,030 0.4610% - 0.0000%
联股东
中小投资者 35,658,393 35,374,364 99.2035% 268,829 0.7539% 15,200 0.0426%
表决结果：通过
11、 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进
行资金调拨的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 271,343,247 96.5698% 9,622,980 3.4248% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 254,998,675 97.7745% 5,788,994 2.2197% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 16,344,572 80.9997% 3,833,986 19.0003% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 31,343,256 76.4816% 9,622,980 23.4813% 15,200 0.0371%
表决结果：通过
12、 审议通过了《关于补选监事的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 280,981,427 280,725,904 99.9091% 240,323 0.0855% 15,200 0.0054%
与会 A 股股东 260,802,869 260,689,076 99.9564% 98593 0.0378% 15,200 0.0058%
与会 B 股股东 20,178,558 20,036,828 99.2976% 141,730 0.7024% - 0.0000%
中小投资者 40,981,436 40,725,913 99.3765% 240,323 0.5864% 15,200 0.0371%
表决结果：通过
上述提案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2018
6
年度独立董事述职报告》。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：廖名宗、徐帅
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会法律意见
书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
7
