证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2020-17
国药集团一致药业股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2019年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事
项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大
厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长马占军
1
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人77人、代表股份285,215,236股、占本公司有表
决权总股份66.6193%。其中，A股股东及股东代理人28人、代表股份
262,031,629股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.2043%；B股
股东及股东代理人49人、代表股份23,183,607股，占本公司B股股东
有表决权股份总数42.2399%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共57人，代表股份270,129,956
股，占公司有表决权总股份的63.0958%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东20人，代表股份15,085,280股，占公司有表
决权总股份的3.5236％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议
以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会
议以特别决议通过了提案6、7；
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
2
过，会议以普通决议通过了提案8、9。
具体表决情况如下：
1、 审议通过了《公司 2019 年度董事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 285,215,236 285,189,636 99.9910% 22200 0.0078% 3400 0.0012%
与会 A 股股东 262,031,629 262,030,029 99.9994% 1600 0.0006% 0 0.0000%
与会 B 股股东 23,183,607 23,159,607 99.8965% 20600 0.0889% 3400 0.0147%
中小投资者 45,215,245 45,189,645 99.9434% 22200 0.0491% 3400 0.0075%
表决结果：通过
2、 审议通过了《公司 2019 年度监事会报告》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 285,215,236 285,189,636 99.9910% 22200 0.0078% 3400 0.0012%
与会 A 股股东 262,031,629 262,030,029 99.9994% 1600 0.0006% 0 0.0000%
与会 B 股股东 23,183,607 23,159,607 99.8965% 20600 0.0889% 3400 0.0147%
中小投资者 45,215,245 45,189,645 99.9434% 22200 0.0491% 3400 0.0075%
表决结果：通过
3、 审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 285,215,236 285,189,636 99.9910% 22200 0.0078% 3400 0.0012%
与会 A 股股东 262,031,629 262,030,029 99.9994% 1600 0.0006% 0 0.0000%
与会 B 股股东 23,183,607 23,159,607 99.8965% 20600 0.0889% 3400 0.0147%
中小投资者 45,215,245 45,189,645 99.9434% 22200 0.0491% 3400 0.0075%
表决结果：通过
4、 审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
3
与会全体股东 285,215,236 285,189,636 99.9910% 22200 0.0078% 3400 0.0012%
与会 A 股股东 262,031,629 262,030,029 99.9994% 1600 0.0006% 0 0.0000%
与会 B 股股东 23,183,607 23,159,607 99.8965% 20600 0.0889% 3400 0.0147%
中小投资者 45,215,245 45,189,645 99.9434% 22200 0.0491% 3400 0.0075%
表决结果：通过。
5、 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度年报和内部控制审计
机构的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 285,215,236 284,505,020 99.7510% 706816 0.2478% 3400 0.0012%
与会 A 股股东 262,031,629 261,345,413 99.7381% 686216 0.2619% 0 0.0000%
与会 B 股股东 23,183,607 23,159,607 99.8965% 20600 0.0889% 3400 0.0147%
中小投资者 45,215,245 44,505,029 98.4293% 706816 1.5632% 3400 0.0075%
表决结果：通过。
6、 审议通过了《关于国药一致 2020 年度为控股子公司申请银
行授信提供担保的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 285,215,236 264,804,329 92.8437% 20407507 7.1551% 3400 0.0012%
与会 A 股股东 262,031,629 254,544,767 97.1428% 7486862 2.8572% 0 0.0000%
与会 B 股股东 23,183,607 10,259,562 44.2535% 12920645 55.7318% 3400 0.0147%
中小投资者 45,215,245 24,804,338 54.8584% 20407507 45.1341% 3400 0.0075%
表决结果：通过。
7、 审议通过了《关于控股子公司国药控股国大药房有限公司
为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 285,215,236 277,498,992 97.2946% 7712844 2.7042% 3400 0.0012%
与会 A 股股东 262,031,629 254,544,767 97.1428% 7486862 2.8572% 0 0.0000%
4
与会 B 股股东 23,183,607 22,954,225 99.0106% 225982 0.9747% 3400 0.0147%
中小投资者 45,215,245 37,499,001 82.9344% 7712844 17.0581% 3400 0.0075%
表决结果：通过。
8、 审议通过了《关于 2020 年度公司及下属企业与关联方日常
关联交易预计的议案》
总体表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股
45,215,245 45,189,645 99.9434% 22200 0.0491% 3400 0.0075%
东
与会 A 股非关
22,031,638 22,030,038 99.9927% 1600 0.0073% 0 0.0000%
联股东
与会 B 股非关
23,183,607 23,159,607 99.8965% 20600 0.0889% 3400 0.0147%
联股东
中小投资者 45,215,245 45,189,645 99.9434% 22200 0.0491% 3400 0.0075%
表决结果：通过。
9、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融
服务的议案》
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会非关联股
45,215,245 34,505,235 76.3133% 7919178 17.5144% 2790832 6.1723%
东
与会 A 股非关
22,031,638 14,622,156 66.3689% 4622050 20.9791% 2787432 12.6520%
联股东
与会 B 股非关
23,183,607 19,883,079 85.7635% 3297128 14.2218% 3400 0.0147%
联股东
中小投资者 45,215,245 34,505,235 76.3133% 7919178 17.5144% 2790832 6.1723%
表决结果：通过
上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2019 年度独立董事
述职报告》。
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四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：徐帅、梁秀雯
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司
章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表
决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2019年度股东大会法律意
见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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