证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B      公告编号：2020-20




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会第十八次会议于2020年7月10日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2020年7月20日以通讯

表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通

过了《关于国药控股国大药房有限公司拟摘牌收购成大方圆医药集团

有限公司100%股权的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）。

      表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。



                             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                            2020 年 7 月 21 日